10.10.2017

Каймановы острова: обнародован «белый список» стран

Управление по вопросам противодействия отмыванию денежных средств Каймановых островов (Cayman Anti-Money Laundering Unit) опубликовало «белый список» стран и территорий, признанных в качестве юрисдикций, обладающих равносильными нормативно-правовыми актами в части противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.

Опубликование «списка» последовало за вступлением в силу Постановления о противодействии отмыванию денежных средств 2017 года (Anti-Money Laundering Regulations 2017), заменившего собой текст Приложения 3 к ранее отменённому Постановлению об отмывании денежных средств (Money Laundering Regulations) в редакции 2015 года.

Отныне лица, осуществляющие финансовую деятельность как на, так и с территории Каймановых островов, получили возможность опираться на информацию, содержащуюся в «белом списке» стран, применяя на практике упрощённый подход к обеспечению должной осмотрительности (due diligence), предусмотренный новым Постановлением.

Материал подготовлен на основании информации, представленной на www.lowtax.net.

Юрисдикция:  Каймановы острова

Copyright © 2008—2017 Дабл Ю Би Эл Дистрибьюшн. Все права защищены.
Любое копирование или воспроизведение информации, содержащейся в настоящем материале, полностью или частично, возможно только с разрешения Дабл Ю Би Эл Дистрибьюшн.



Вернуться