22.12.2017

Комиссия CSSF Люксембурга оштрафовала 9 банков и инвестиционных фирм

Комиссия CSSF Люксембурга оштрафовала девять банков и инвестиционных фирм, в общей сложности, на сумму 2012 миллиона евро, за нарушение правил по противодействию отмыванию денежных средств (ПОД), после проверки их оффшорных документов.

Комиссия CSSF уже применила санкции в отношении четырех банков — CA Indosuez Wealth, DNB Luxembourg, Nordea Bank, Novo Banco  — и пяти инвестиционных фирм — Experta Corporate and Fund Services, Link Corporate Services, Maitland Luxembourg, Pure Capital and Victory Asset Management — за средние или серьезные нарушения в бухгалтерских данных и финансовой отчетности.

По словам экспертов Комиссии CSSF, в Люксембурге продолжится обеспечение соблюдения принципа due dilligence, касающегося люксембургских банков, инвестиционных фирм и других участников финансового сектора.

Данная проверка документов затрагивает большое количество банков, их оффшорных структур. Программа была расширена в 2017 году, чтобы затронуть также инвестиционные фирмы и других специалистов финансового сектора.

Стоит отметить, что с Великим Герцогством связаны более 10 000 оффшорных компаний.

Материал подготовлен на основании информации, представленной на https://luxtimes.lu.

Юрисдикция:  Великое Герцогство Люксембург

Copyright © 2008—2018 Дабл Ю Би Эл Дистрибьюшн. Все права защищены.
Любое копирование или воспроизведение информации, содержащейся в настоящем материале, полностью или частично, возможно только с разрешения Дабл Ю Би Эл Дистрибьюшн.



Вернуться