08.02.2018

Остров Мэн скорректировал правила проверки наличия судимости

Управление по финансовым услугам острова Мэн внесло ряд изменений и дополнений в текст руководства в части проведения подконтрольными Управлению организациями проверок на предмет наличия уголовной судимости у лиц, назначенных такими организациями на «ключевые должности».

В соответствии с законодательными положениями острова, информация обо всех лицах, назначенных на «ключевые роли» в лицензированной Управлением организации, должна быть доведена до сведения регулятора с тем, чтобы он мог оценить их безупречность, финансовое положение и наличие у них необходимых компетенций.

По словам руководства Управления, что для того, чтобы обладатель соответствующей лицензии, предоставленной Управлением, мог убедиться в безупречности назначенного на «ключевой пост» лица, он должен провести проверку уровня судимости на базовом уровне. Управление в связи с этим заявляет, что ожидает от лицензированных организаций, что подобные проверки будут проводиться в течение 12 месяцев с даты уведомления Управления о назначении такого лица. Если проверки будут проводиться с задержкой (или не будут проводиться вовсе), лицензиат должен будет указать причины такой задержки, и в этом случае представленная лицензиатом информация будет принята Управлением во внимание при рассмотрении характеристик назначенного лица.

Подробная информация о требованиях в части проверки факта наличия судимости представлены на сайте регулятора.

Материал подготовлен на основании информации, представленной на www.tax-news.com.

Юрисдикция:  Остров Мэн

Copyright © 2008—2018 Дабл Ю Би Эл Дистрибьюшн. Все права защищены.
Любое копирование или воспроизведение информации, содержащейся в настоящем материале, полностью или частично, возможно только с разрешения Дабл Ю Би Эл Дистрибьюшн.



Вернуться