22.02.2018

Люксембург: Комиссия CSSF приостанавливает деятельность дочернего банка ABLV

Комиссия CSSF обратилась в окружной суд Люксембурга с требованием о приостановлении платёжных операций ABLV Bank Luxembourg, в связи с обвинениями данной банковской группы в отмывании денежных средств в Северной Корее.

Ранее ABLV Bank попросил Национальный банк Латвии выдать кредит на сумму 480 миллионов евро. Предположительно, данные средства были присвоены мошенниками.

Отметим, что ABLV Group является одним из трёх крупнейших кредитных учреждений в Латвии и в настоящее время обвиняется в мошенничестве и в нарушении санкций, введённых в отношении Северной Кореи Европейским Союзом, а также ООН.

Комиссия CSSF отправила запрос в ЕЦБ и в Латвийскую Комиссию по Финансовому Надзору и Рынку Капитала (FCMC) по введению запрета на все платежи ABVL Bank по его финансовым обязательствам.

Материал подготовлен на основании информации, представленной на https://luxtimes.lu.

Юрисдикция:  Великое Герцогство Люксембург

Copyright © 2008—2018 Дабл Ю Би Эл Дистрибьюшн. Все права защищены.
Любое копирование или воспроизведение информации, содержащейся в настоящем материале, полностью или частично, возможно только с разрешения Дабл Ю Би Эл Дистрибьюшн.



Вернуться