02.03.2018

Гернси видит в криптовалютном рынке риск

Комиссия по финансовым услугам о. Гернси заявила, что, несмотря на политику поощрения инноваций, было бы преждевременным говорить о возможности обращения цифровых валют на территории юрисдикции.

Отметив значительный риск мошенничества и/или отмывания денежных средств, связанный с операциями в секторе криптовалют, Комиссия заявила, что она также будет осторожно относиться к одобрению заявок на первоначальные предложения монет (ICO), при котором лицо получает токен или монету в обмен на инвестиции в компанию или схему альтернативных инвестиций, при этом монета может быть продана на вторичном рынке.

Комиссия заявила, что признает, что профессиональные высокорисковые инвесторы могут захотеть инвестировать в этот развивающийся сектор, но существуют значительные риски для розничных клиентов в использовании виртуальных и криптовалют.

Комиссия подчеркнула, что виртуальные валюты могут быть увязаны с нормативными правовыми актами Гернси несколькими способами, и что любые заявки в данном направлении будут оцениваться с точки зрения их индивидуальных качеств, с использованием тех же критериев для других типов активов или структур. Иными словами, Комиссия будет стремиться к тому, чтобы ключевые меры контроля соответствовали, для примера, сфере депозитарных услуг, ликвидности, оценки активов и информации об инвесторах.

Комиссия заявила, что ее настоящее Руководство для финансовых учреждений касательно противодействия финансовым преступлениям и финансированию терроризма уже разрешает использование технологий для обеспечения должной осмотрительности (due diligence) при общении с клиентами, и что она будет ожидать от любого заявителя, что он продемонстрирует, каким образом он планирует соблюдать действующие законы и правила острова, особенно при установлении личности инвесторов и бенефициарных владельцев.

Материал подготовлен на основании информации, представленной на www.tax-news.com.

Юрисдикция:  Гернси

Copyright © 2008—2018 Дабл Ю Би Эл Дистрибьюшн. Все права защищены.
Любое копирование или воспроизведение информации, содержащейся в настоящем материале, полностью или частично, возможно только с разрешения Дабл Ю Би Эл Дистрибьюшн.



Вернуться