12.03.2018

Джерси «протестирует» компании на предмет отмывания денежных средств

Комиссия по финансовым услугам Джерси заявила о своём намерении начать сбор данных о поднадзорных субъектах в связи с запланированной Соединённым Королевством Великобритании и Северной Ирландии национальной оценкой рисков отмывания денежных средств и финансирования терроризма.

Национальная оценка рисков необходима для соблюдения международных стандартов противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, которые требуют от всех стран выявлять и оценивать соответствующие риски, а также принимать меры и задействовать необходимые ресурсы для эффективного смягчения этих рисков. Кроме того, согласно международным стандартам все страны обязуются подробно разъяснить, каким образом они намереваются решить стоящие перед ними задачи.

Комиссия отметила, что данные будут собираться в рамках национальной оценки рисков в три этапа в течение 2018 и 2019 годов. Первый этап начинается 14 марта 2018 года, когда соответствующие опросники (и рекомендации) направляются поднадзорным субъектам, которые должны заполнить их и направить Комиссии не позднее 25 апреля текущего года.

Как только будет запущен первый этап сбора данных, начнётся подготовительная работа ко второму и третьему этапам. В рамках данных этапов планируется собрать значительно больше данных о клиентах поднадзорных субъектов и основных показателях риска по секторам их деятельности.

Комиссия заявляет, что планирует начать означенное мероприятие в середине марта, и надеется, что данные по второму и третьему этапам будут доступны для анализа уже к началу сентября 2018 года. После этого, не позднее конца 2018 года, будет подготовлен первый проект национального отчета об оценке рисков.

Материал подготовлен на основании информации, представленной на www.tax-news.com.

Юрисдикция:  Джерси

Copyright © 2008—2018 Дабл Ю Би Эл Дистрибьюшн. Все права защищены.
Любое копирование или воспроизведение информации, содержащейся в настоящем материале, полностью или частично, возможно только с разрешения Дабл Ю Би Эл Дистрибьюшн.



Вернуться