03.10.2018

На Каймановых Островах продлен срок направления уведомлений о назначении сотрудников, ответственных за предотвращение легализации доходов в фондах

Финансовое управление продлило до 31 декабря 2018 года срок направления регулируемыми фондами уведомлений о назначении должностных лиц, ответственных за контроль за соблюдением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём (AMLCO), сотрудника, в полномочия которого входит сообщение информации о случаях отмывания денежных средств (MLRO), и заместителя данного сотрудника (DMLRO) в соответствии с требованиями Постановления о противодействии легализации доходов (Редакция 2018 года) (англ. Anti-Money Laundering Regulations (2018 Revision)).

Регулятор также отмечает о необходимости назначения до 31 декабря текущего года сотрудников, ответственных за противодействие отмыванию денежных средств, со стороны нерегулируемых фондов. Однако нерегулируемым фонды не несут обязанность по обеспечению утверждения кандидатур данных должностных лиц Финансовым управлением.

Помимо прочего, Финансовое управление подтвердило официальную информацию о готовности разработки комментариев к Руководству по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем (англ. AML Guidance Notes).

Материал подготовлен на основании информации, представленной на https://www.ogier.com/.

Юрисдикция:  Каймановы острова

Copyright © 2008—2018 Дабл Ю Би Эл Дистрибьюшн. Все права защищены.
Любое копирование или воспроизведение информации, содержащейся в настоящем материале, полностью или частично, возможно только с разрешения Дабл Ю Би Эл Дистрибьюшн.



Вернуться