29.11.2018

Люксембург: борьба с легализацией доходов

Правительство Люксембурга организовало специальную группу для борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма (далее по тексту: ОД/ФТ).

Мишель Терк, бывший руководитель финансовой разведки Великого Герцогства, недавно стал Координатором Министерства Юстиции.

Он возглавит работу по реорганизации Национального комитета по предотвращению ОД/ФТ. Комитет будет следить за реализацией национальной стратегии по минимизации рисков ОД/ФТ. Господин Терк проследит за имплементацией международных стандартов в законодательство Великого Герцогства. Группа планирует провести масштабный аудит предприятий в Люксембурге в 2020 году.

Отметим, что регуляторы Европейского Союза уделяют пристальное внимание проблеме ОД. Это связано с недавними скандалами в европейских банках: Danske Bank и ING. Финансовые эксперты ЕС обнаружили недостатки в работе финансового сектора.

Юрисдикция:  Великое Герцогство Люксембург