02.06.2017

Госдума разрешила аудиторам сообщать о признаках отмывания

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате Парламента принять в первом чтении проект федерального закона № 134557-7 «О внесении изменений в статьи 7 1 и 7 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» (в части приведения законодательства Российской Федерации, затрагивающего вопросы осуществления аудиторской деятельности, в соответствие с Рекомендацией ФАТФ).

Законопроект, внесённый в Государственную Думу Правительством Российской Федерации, направлен на приведение законодательства Российской Федерации, касающегося осуществления аудиторской деятельности, в соответствие с Рекомендацией № 23 Международных стандартов по противодействию отмыванию денежных средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ФАТФ.

Законопроектом федеральный закон от 7 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральный закон от 30 декабря 2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» предлагается дополнить новыми положениями, устанавливающими обязанность аудиторов при оказании аудиторских услуг уведомлять орган, осуществляющий функции по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в случае наличия любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Кроме того, законопроектом предусмотрено согласование между собой положений абзаца первого и подпункта 5 пункта 1 статьи 7 3 Федерального закона от 7 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Так, пунктом 1 указанной статьи установлен перечень обязанностей организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц, а обязанность, установленная подпунктом 5 данного пункта, распространяется только на лиц, находящихся на обслуживании в кредитной организации. В связи с этим законопроектом устраняется несоответствие, приводящее к сужению круга лиц, операциям с денежными средствами или иным имуществом которых следует уделять повышенное внимание.

Рассмотрение законопроекта Государственной Думой в первом чтении запланировано на 7 июня.

Аналитический центр парламентских инициатив России и стран СНГ.

Copyright © 2008—2017 Дабл Ю Би Эл Дистрибьюшн. Все права защищены.
Любое копирование или воспроизведение информации, содержащейся в настоящем материале, полностью или частично, возможно только с разрешения Дабл Ю Би Эл Дистрибьюшн.



Вернуться