22.01.2018

Госдума одобрила законопроект в части противодействия отмыванию денежных средств

В первом чтении нижняя палата приняла законопроект, направленный на совершенствование правового механизма противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

На текущей неделе Государственной Думой Российской Федерации в первом чтении был принят законопроект, направленный на совершенствование правового механизма противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также приведение национального законодательства в соответствие с международными стандартами в данной сфереi.

Так, внесённым в нижнюю палату Парламента Правительством РФ проектом федерального закона № 298156-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения», предлагается дополнить Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» проектной статьей 75, закрепляющей перечень мер по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения:

  • замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, а также информирование Росфинмониторинга о принятых мерах;
  • обязательный контроль операций с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, включенного в названный перечень, либо физическое лицо или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;
  • обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, приостановить операцию на срок пять рабочих дней с одновременным представлением такой информации в Росфинмониторинг, в случае, если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо юридическое или физическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

Согласно законопроекту основанием для применения мер по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения является включение организации и физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

При этом законопроектом устанавливается, что основанием для включения организации и физического лица в указанный перечень может быть только их включение в составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения.

______________

iВ соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1540 от 28 апреля 2004 года все государства обязаны принять соответствующие законы, запрещающие предоставлять помощь и финансирование любым негосударственным субъектам, которые пытаются разрабатывать, приобретать, производить, обладать, перевозить, передавать и применять ядерное оружие и средства его доставки, в особенности в террористических целях.

Кроме того, при разработке законопроекта учитывались положения 7-ой Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Указанными положениями предписывается применять на уровне национальных юрисдикций целевые финансовые санкции согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, относящимся к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования.

Аналитический центр парламентских инициатив России и стран СНГ.

Copyright © 2008—2018 Дабл Ю Би Эл Дистрибьюшн. Все права защищены.
Любое копирование или воспроизведение информации, содержащейся в настоящем материале, полностью или частично, возможно только с разрешения Дабл Ю Би Эл Дистрибьюшн.



Вернуться