08.11.2018

В РФ будет реформирован институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом

Законодатель предлагает внести ряд изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Вносимые изменения позволят обеспечить усовершенствование механизма контроля операций с денежными средствами или иным имуществом, который подлежит использованию в обязательном порядке.

В частности, Законопроектом № 582426-7 предлагается:

  • установить дифференцированный подход к предоставлению организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях, на которые распространяется действие обязательного контроля.

    Подобная дифференциация должна заключать в следующем:

    • для каждой организации должны быть определены свои виды операций, подлежащих обязательному контролю, по которым предоставляются сведения в Росфинмониторинг;
    • такие операции должны быть разделены на операции и сделки.
  • обеспечить актуализацию перечня операций, подлежащих обязательному контролю, посредством:
    • корректировки данных операций в связи с предоставлением сведений о совершении операций некоммерческими организациями.

      В частности, речь идет об исключении обязанности по предоставлению информации об операциях нескольких видов некоммерческих организаций, в связи с большим количеством поступающих сообщений (по большей части, это характерно для органов государственной власти);

    • исключения из операций, на которые распространяется действие обязательного контроля, операций по обмену юридическими и физическими лицами банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства; анонимным счетам; переводам денежных средств, осуществляемым некредитными организациями по поручению клиентов.

В результате усовершенствованного регулирования данных правоотношений снизится нагрузка на организации банковского сектора, кредитные и некредитные финансовые организации, и перечень операций, подлежащих обязательному контролю, будет приведен в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Аналитический центр парламентских инициатив России и стран СНГ.

Copyright © 2008—2018 Дабл Ю Би Эл Дистрибьюшн. Все права защищены.
Любое копирование или воспроизведение информации, содержащейся в настоящем материале, полностью или частично, возможно только с разрешения Дабл Ю Би Эл Дистрибьюшн.



Вернуться