Острова Кайман
Гражданское право
Основные нормативно-правовые акты, входящие в СПС «World Business Law»
| Закон о взаимных инвестиционных фондах (Редакция 2009) | The Mutual Funds Law (2009 Revision) |
| Закон о компаниях (Редакция 2013) | Companies Law (2013 Revision) |
| Закон о кооперативных обществах (Редакция 2001) | Cooperative Societies Law (2001 Revision) |
| Постановление о кооперативных обществах (Редакция 1997) | Cooperative Societies Regulations (1997 Revision) |
| Постановление о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (Редакция 2013) | Money Laundering Regulations (2013 Revision) |
| Постановление о фондах (сборы) 2017 | Foundation Companies (Fees) Regulations, 2017 |
| Постановление об управлении компаниями (Редакция 2003) | Companies Management Regulations (2003 Revision) |
| Политика регулирования собственного капитала и ликвидности провайдеров трастовых и корпоративных услуг | Net Worth and Liquidity – Trust and Corporate Service Providers Regulatory Policy |
| Руководство по внутреннему аудиту неограниченных трастовых компаний | Statement of Guidance. Internal Audit - Unrestricted Trust Companies. |
| Руководство по внутреннему контролю для трастовых компаний, менеджеров компаний и провайдеров корпоративных услуг | Statement of Guidance. Internal Controls for Trust Companies, Company Managers and Corporate Services Providers. |
| Руководство по лицензированию менеджеров компаний и провайдеров корпоративных услуг | Statement of Guidance. Licensing – Company Managers/Corporate Services Providers. |
| Руководство по лицензированию неограниченных, ограниченных и номинальных трастовых компаний | Statement of Guidance. Licensing of Unrestricted, Restricted and Nominee Trust Companies. |
| Руководство по лицензированию финансовой деятельности по осуществлению операций с денежными средствами | Statement of Guidance. Licensing – Money Services Business. |
| Руководство по минимальным критериям поддержания физического присутствия для банков согласно статье 6(6) Закона о банках и трастовых компаниях | Statement of Guidance. Minimum Criteria for Maintaining Physical Presence for Banks Subject to Section 6(6) of the BTCL. |
| Руководство по обязанностям полномочных представителей банков и трастовых компаний | Statement of Guidance. Responsibilities of Authorised Agents of Banks and Trust. |
| Руководство по отзыву лицензии у лицензиатов, подчиняющихся Закону об управлении компаниями | Statement of Guidance. Cancellation of Licence - Licensees under the Companies Management Law. |
Юрисдикция
Тематика