Юрисдикции

Справочно-правовая система WBL предоставляет пользователям доступ к уникальной базе данных, содержащей нормативно-правовые акты 18 иностранных юрисдикций, а также международные акты в переводе на русский язык. В базе представлены:

Среди юрисдикций, нормативно-правовые акты которых представлены на языке оригинала:

  • ряд европейских стран (Дания, Ирландия),
  • т. н. «островные» юрисдикции, входящие в состав Британских Заморских Территорий (Бермудские острова, Гибралтар, острова Тёркс и Кайкос),
  • Зависимые территории Британской Короны (Джерси, Гернси, Остров Мэн),
  • страны Карибского бассейна (Антигуа и Барбуда, Багамские острова, остров Барбадос, Федерация Сент-Китс и Невис, Гайана),
  • а также Сингапур и Специальный административный район Гонконг.

Юрисдикции, представленные в Системе WBL с переводом на русский язык

Далее приведены основополагающие документы по юрисдикциям, представленным в Системе WBL с переводом на русский язык. Для более детальной информации см. поисковый раздел Системы WBL.

Австрийская республика

Гражданское право
  • Закон о картелях,
  • Закон о недобросовестной конкуренции,
  • Закон об акционерных обществах,
  • Закон о доходах малых и средних предприятий.
Налогообложение
  • Закон о налоговой реформе,
  • Федеральный налоговый кодекс.
Финансовая деятельность и финансовые рынки
  • Закон о предоставлении дистанционных финансовых услуг,
  • Закон об электронной коммерции,
  • Закон о банковской деятельности,
  • Закон о валютном регулировании,
  • Закон об окончательных расчётах,
  • Закон о фондах инвестиций в недвижимость,
  • Закон о ценных бумагах,
  • Закон о фондовой бирже
  • Закон о финансовых конгломератах,
  • Закон об инвестиционных фондах,
  • Закон о рынке капиталов.
Таможня и внешнеэкономическая деятельность
  • Закон о финансировании экспортных операций.

Британские Виргинские острова

Гражданское право

Неплатежеспособность (банкротство):

  • Прокламация Закон о неплатежеспособности № 5 2003 года,
  • Закон о неплатежеспособности № 5 2003 года,
  • Прокламация Закона о неплатежеспособности № 11 2004 года (Изменения и последующие положения),
  • Закон о неплатежеспособности № 11 2004 года (Изменения и последующие положения),
  • Регламент о неплатежеспособности (Переходные положения) 2004 года,
  • Регламент о специалистах по неплатежеспособности 2004 года,
  • Правила неплатежеспособности 2005,
  • Кодекс поведения при неплатежеспособности.

Коммерческие организации:

  • Закон о компаниях 2004 года (С изменениями 2005 года),
  • Закон о компаниях (Изменения) 2006 года,
  • Закон о партнерствах 1996 года,
  • Закон об управлении компаниями 1990 года,
  • Закон об управлении компаниями (Изменения),
  • Закон об управлении компаниями (Изменения) 2006 года,
  • Приказ о компаниях (Изменения в приложениях) 2006 года,
  • Приказ о компаниях (Изменения в приложениях) 2007 года.
Финансовая деятельность и финансовые рынки

Финансовые услуги:

  • Закон о взаимных фондах 1996,
  • Закон о взаимных фондах (Изменения) 2006 года,
  • Регламент о взаимных фондах (публичные фонды с ограничениями) 2005 года,
  • Регламент о Компаниях с сегрегированными портфелями 2005 года,
  • Закон о комиссии по финансовым услугам 2001 года,
  • Закон о комиссии по финансовым услугам (Изменения) 2004 года,
  • Закон о комиссии по финансовым услугам (Изменения) 2006 года,
  • Регламент о финансовых услугах (Административные штрафы) 2006 года,
  • Регламент Комиссии по финансовым услугам (Тарифы) 2005 года,
  • Меморандум о взаимопонимании между Национальной комиссией по банковской деятельности и ценным бумагам Мексиканских Соединённых Штатов и Комиссией по финансовым услугам,
  • Меморандум о взаимопонимании между OSFI и FSC,
  • Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между BVIFSC и Управлением Комиссара Содружества по финансовым институтам,
  • Меморандум о взаимопонимании в отношении консолидированного контроля над институтами, осуществляющими деятельность на базе сross-border.

Банковская и трастовая деятельность:

  • Закон о банках и трастах 1990 года,
  • Закон о банках и трастах (Изменения) 2006 года,
  • Закон о трасти (Изменения) 2003 года,
  • Закон об особых трастах Виргинских островов 2003 года,

Страховая деятельность:

  • Закон о страховании (Insurance Act),
  • Закон о страховании (Изменения) 2002 года,
  • Регламент о страховании 1995 года,
  • Инструкция № 1 от 2006 года — Определения терминов — Активы страховых компаний,
  • Инструкция № 2 от 2006 года — Инвестиционная политика каптивных страховых компаний,
  • Инструкция № 3 от 2006 года — Учет и отчетность каптивных страховых компаний,

Другие документы;

  • Закон о собственности (Разные положения) 2003 года.

Европейский Союз

Гражданское право
  • Директива 2004/25/EC Европейского Парламента и Совета от 21 апреля 2004 года о предложениях о поглощении;
  • Регламент Совета (EC) No 2157/2001 от 8 октября 2001 года о статуте Европейской компании (SE).
Финансовая деятельность и финансовые рынки
  • Директива 2006/48/EC Европейского Парламента и Совета от 14 июня 2006 года об организации и ведении деятельности кредитных учреждений;
  • Директива 2005/60/EC Европейского Парламента и Совета от 26 октября 2005 года о предотвращении использования финансовой системы в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
  • Директива 2004/109/EC Европейского Парламента и Совета от 15 декабря 2004 года о гармонизации требований к прозрачности в отношении информации об эмитентах, ценные бумаги которых были допущены к торгам на регулируемом рынке;
  • Директива 94/19/EC Европейского Парламента и Совета от 30 мая 1994 года о программах гарантии депозитов;
  • Седьмая Директива Совета 83/349/EEC от 13 июня 1983 года о консолидированной отчетности, составленная на основании Статьи 54 (3) (g) Договора;
  • Директива 2006/46/EC Европейского Парламента и Совета от 14 июня 2006 года о внесении изменений и дополнений в Директивы Совета 78/660/EEC о годовой отчётности определенных типов компаний, 83/349/EEC о консолидированной отчетности, 86/635/EEC о годовых и консолидированных отчетах банков и других финансовых учреждений и 91/674/EE о годовой отчетности и консолидированной отчетности страховых компаний;
  • Директива 2002/83/EC Европейского Парламента и Совета от 5 ноября 2002 года о страховании жизни;
  • Директива Комиссии 2004/72/EC от 29 апреля 2004 года об имплементации Директивы 2003/6/EC Европейского Парламента и Совета о принятой рыночной практике, определении внутренней информации о производных ценных бумагах на товары, составлении списков лиц, располагающих внутренней информацией, а также уведомлении о сделках менеджеров и сомнительных сделках;
  • Директива Комиссии 2007/14/EC от 8 марта 2007 года об установлении правил для имплементации некоторых положений Директивы 2004/109/EC о гармонизации требований к прозрачности в отношении информации об эмитентах, ценные бумаги которых были допущены к торгам на регулируемом рынке;
  • Директива 2009/138/EC Европейского Парламента и Совета от 25 ноября 2009 года об организации и ведении страховой и перестраховочной деятельности (Solvency II).;
  • Директива 2009/65/EC Европейского Парламента и Совета от 13 июля 2009 года касательно координации законов, постановлений и административных положений относительно организаций коллективного инвестирования в переводные ценные бумаги (UCITS);
  • Директива 2006/49/EC Европейского Парламента и Совета от 14 июня 2006 года о требованиях к капиталу инвестиционных фирм и кредитных организаций;
  • Директива 2003/6/EC Европейского Парламента и Совета от 28 января 2003 года об инсайдерских операциях и манипуляциях на фондовом рынке;
  • Директива 2009/110/EC Европейского Парламента и Совета от 16 сентября 2009 года о создании и надлежащем надзоре над коммерческой деятельностью организаций, осуществляющих выпуск платежных средств в форме электронных денег, вносящая изменения и дополнения в Директивы 2005/60/EC и 2006/48/EC, а также аннулирующая Директиву 2000/46/EC;
  • Директива Комиссии 2006/73/EC от 10 августа 2006 года об имплементации Директивы 2004/39/EC Европейского Парламента и Совета в отношении организационных требований и условий работы инвестиционных компаний, а также определяемых понятий для целей указанной Директивы;
  • Директива 2002/92/EC Европейского Парламента и Совета от 9 декабря 2002 года о страховом посредничестве;
  • Директива 2001/24/EC Европейского Парламента и Совета от 4 апреля 2001 о реорганизации и ликвидации кредитных учреждений;
  • Директива 2001/17/EC Европейского Парламента и Совета от 19 марта 2001 года о порядке реорганизации и ликвидации страховых компаний;
  • Регламент Комиссии (EC) No 2273/2003 от 22 декабря 2003 года об имплементации Директивы 2003/6/ЕС Европейского Парламента и Совета в отношении освобождений для программ обратного выкупа акций и стабилизации финансовых инструментов;
  • Регламент Комиссии (ЕС) No 584/2010 от 1 июля 2010 года об имплементации Директивы 2009/65/EC Европейского Парламента и Совета в отношении формы и содержания стандартного уведомительного письма и свидетельства об аттестации, использования электронных средств коммуникации между компетентными органами с целью уведомления, порядка осуществления контроля и проверок на месте и обмена информацией между компетентными органами;
  • Регламент Комиссии (EC) No 211/2007 от 27 февраля 2007 года о внесении изменений и дополнений в Регламент (ЕС) No 809/2004 об имплементации Директивы 2003/71/EC Европейского Парламента и Совета относительно финансовой информации, содержащейся в проспектах, в случае если эмитент имеет сложную финансовую историю или принял существенное финансовое обязательство.
Налогообложение
  • Директива Совета 2006/112/EC от 28 ноября 2006 года об общей системе налога на добавленную стоимость;
  • Директива Совета 2011/16/EU от 15 февраля 2011 года касательно административного взаимодействия в сфере налогообложения, отменяющая Директиву 77/799/EEC;
  • Директива Совета 2008/118/EC от 16 декабря 2008 года касательно общих положений относительно акцизного сбора, отменяющая Директиву 92/12/EЭС;
  • Директива Совета 2008/9/EC от 12 февраля 2008 года, устанавливающая детализированные правила возмещения налога на добавленную стоимость, предусмотренные в Директиве 2006/112/EC, для облагаемых налогом лиц, не зарегистрированных на территории Государства-члена возмещения, но зарегистрирвоанных на территории другого Государства-члена;
  • Директива Совета 2008/7/EC от 12 февраля 2008 года касательно косвенных налогов на мобилизацию капитала;
  • Директива Совета 2007/74/EC от 20 декабря 2007 года касательно исключения из обложения налогом на добавленную стоимость и акцизом товаров, импортированных лицами, прибывающими с территории третьих стран;
  • Директива Совета 2003/93/EC от 7 октября 2003 года о внесении изменений и дополнений в Директиву Совета 77/799/EEC в части взаимопомощи компетентных органов Государств-членов ЕС в сфере прямого и косвенного налогообложения;
  • Директива Совета 2009/133/EC от 19 октября 2009 года о единой системе налогообложения, применительно к слияниям, поглощениям, разделениям, выделениям, передаче активов и обмену акциями, затрагивающим компании различных Государств-членов ЕС;
  • Третья Директива Совета 78/1032/EEC от 19 декабря 1978 года о гармонизации положений, установленных законодательством, регламентом или административным действием в отношении правил, регулирующих налог с оборота и акцизный сбор, применимые к международным путешествиям;
  • Директива Совета 2006/79/EC от 5 октября 2006 года об освобождении от налогов на импорт мелких партий товаров некоммерческого характера из третьих стран;
  • Третья Директива Совета 69/463/EEC от 9 декабря 1969 года о согласовании законодательства Государств-членов в отношении налогов с оборота —введение налога на добавленную стоимость в Государствах-членах Европейского Сообщества;
  • Директива Совета 2003/49/EC от 3 июня 2003 года о единой системе налогообложения процентов и роялти, выплата которых осуществляется между ассоциированными компаниями разных Государств-членов ЕС;
  • Директива Совета 90/435/EEC от 23 июля 1990 года о единой системе налогообложения в отношении материнских и дочерних компаний разных Государств-членов;
  • Регламент Комиссии (ЕС) No 1925/2004 от 29 октября 2004 года об установлении подробных правил по применению некоторых положений Регламента Комиссии (ЕС) No 1798/2003 об административном сотрудничестве в сфере применения налога на добавленную стоимость;
  • Регламент Комиссии (ЕС) No 1925/2004 от 29 октября 2004 года об установлении подробных правил по применению некоторых положений Регламента Комиссии (ЕС) No 1798/2003; об административном сотрудничестве в сфере применения налога на добавленную стоимость
  • Регламент Совета (EC) No 1798/2003 от 7 октября 2003 года об административном сотрудничестве в сфере применения налога на добавленную стоимость, а также отменяющий Регламент (EEC) No 218/92.
Таможня
  • Регламент Совета (ЕЭС) No 2913/92 от 12 октября 1992 года о введении в действие Таможенного кодекса ЕС.

Каймановы острова

Гражданское право

Коммерческие организации: законодательство

  • Закон о компаниях, Закон о компаниях (Изменения) 2007 год,
  • Закон об управлении компаниями,
  • Регламент об управлении компаниями,
  • Постановление о кооперативных обществах (Редакция 1997).

Коммерческие организации: правила и руководства CIMA

  • Лицензирование — Управляющие компании/провайдеры корпоративных услуг.
Финансовая деятельность и финансовые рынки

Банковская и трастовая деятельность: законодательство

  • Закон о банках и трастах,
  • Закон о денежных услугах,
  • Закон о Банке развития,
  • Закон о кооперативных обществах,
  • Закон о строительных обществах,
  • Закон о доходах от преступной деятельности,
  • Регламент о банках и трастах (заявка на лицензию и пошлины),
  • Регламент о кооперативных обществах,
  • Регламент об отмывании доходов, Регламент об отмывании доходов (Изменение) 2007 год, Регламент об отмывании доходов (Изменение) (№ 2) 2007 год,
  • Регламент о деятельности в сфере денежных услуг 2001 год.

Банковская и трастовая деятельность: правила и руководства CIMA

  • Правило касательно управления операционными рисками в банках,
  • Правило касательно управления страновыми и трансфертными рисками в банках,
  • Правило касательно управления кредитными рисками в банках,
  • Правило касательно управления процентными рисками в банках,
  • Правило касательно управления инвестиционными рисками и рисками при операциях с ценными бумагами и деривативами в банках,
  • Правило касательно управления рисками ликвидности в банках,
  • Правило касательно положения о кредитных убытках банков,
  • Правила касательно крупных рисков и концентрации кредитных рисков,
  • Руководство по управлению кредитными рисками;
  • Физическое присутствие — Банки,
  • Классификация кредитных рисков,
  • Страновые и трансфертные риски,
  • Ответственность уполномоченных агентов банков и трастовых компаний,
  • Лицензирование банковской деятельности,
  • Лицензирование деятельности в сфере денежных услуг,
  • Внутренний аудит в банках,
  • Внутренний контроль в банках,
  • Внутренний контроль в неограниченных трастовых компаниях,
  • Страхование профессиональной ответственности трастовых компаний,
  • Внутренний контроль в трастовых и управляющих компаниях и у провайдеров корпоративных услуг,
  • Отзыв лицензии у управляющих компаний и провайдеров корпоративных услуг,
  • Лицензирование неограниченных, ограниченных и номинальных трастовых компаний.

Деятельность на рынке ценных бумаг: законодательство

  • Закон о деятельности на рынке ценных бумаг,
  • Закон о взаимных фондах,
  • Закон о Финансовом управлении,
  • Закон о Финансовом управлении (Изменение) 2007 год,
  • Регламент о лицензировании администраторов взаимных фондов (Заявление) 2001 год,
  • Регламент о взаимных фондах,
  • Регламент о ритейловых взаимных фондах (Япония)
  • Регламент — Деятельность на рынке ценных бумаг (Ведение бизнеса) 2003 год,
  • Регламент — Деятельность на рынке ценных бумаг (Финансовые требования и стандарты) 2003 год,
  • Регламент — Деятельность на рынке ценных бумаг (Заявления на лицензию и тарифы) 2003 год.

Деятельность на рынке ценных бумаг: правила и руководства CIMA

  • Правило касательно сегрегации активов в лицензированных фондах,
  • Правило касательно содержания проспекта лицензированных фондов,
  • Правило касательно рассчета стоимости активов лицензированных фондов
  • Отзыв регистрационного сертификата (взаимных фондов, зарегистрированных в соответствии с Разделом 4 (3) Закона о взаимных фондах, т. е. «зарегистрированных взаимных фондов»),
  • Отзыв регистрационного сертификата (взаимных фондов, зарегистрированных в соответствии с Разделом 4 (1) (b) Закона о взаимных фондах, т. е. « взаимных фондов под администрированием»),
  • Отзыв у взаимных фондов лицензии, выданной в соответствии с Разделом 5 Закона о взаимных фондах,
  • Изменение организационной структуры и капитала — Деятельность на рынке ценных бумаг,
  • Внутренний контроль — Деятельность на рынке ценных бумаг,
  • Классификация клиентов — Деятельность на рынке ценных бумаг,
  • Активы, денежные средства и депозитарные услуги клиентам — Деятельность на рынке ценных бумаг,
  • Рыночное поведение — Деятельность на рынке ценных бумаг,
  • Прекращение и неосуществление деятельности — Деятельность на рынке ценных бумаг,
  • Лицензирование взаимных фондов,
  • Лицензирование администраторов взаимных фондов.

Деятельность в области страхования: законодательство

  • Закон о страховой деятельности (Изменения) 2007 год,
  • Регламент о страховой деятельности (Формы),
  • Регламент о страховой деятельности (Снижение тарифов) 2002 год,
  • Регламент о страховой деятельности (Дифференциация тарифов) 2006 год.

Деятельность в области страхования: правила и руководства CIMA

  • Перестраховочная деятельность — Страховые компании,
  • Внутренний контроль — Страховая деятельность (с изменениями),
  • Достаточность капитала страховщиков класса В,
  • Рыночное поведение страховщиков и агентов класса А,
  • Лицензирование — Страховые компании,
  • Лицензирование — Страховые управляющие,
  • Лицензирование — Страховой брокер или агент/агентство,
  • Управление активами и инвестиционная стратегия страховых компаний,
  • Ответственность страховых управляющих.

Другие документы:

  • Закон о государственном управлении и бюджете,
  • Закон о терроризме 2003 года.
Налогообложение
  • Закон о налоговых льготах,
  • Закон об Управлении по налоговой информации,
  • Закон о гербовом сборе,
  • Закон об освобожденных от налогообложения товариществах с ограниченной ответственностью.

Китайская Народная Республика

В систему WBL вошли следующие нормативно-правовые акты КНР:

Гражданское право
  • Закон КНР о договорах,
  • Закон о банкротстве предприятий,
  • Закон о товариществах,
  • Закон о компаниях,
  • Закон о предприятиях с иностранным капиталом,
  • Закон о содействии малым и средним предприятиям,
  • Закон КНР о вещных правах,
  • Закон КНР о противодействии монополиям,
  • Закон КНР о недобросовестной конкуренции,
  • Закон КНР о гарантиях,
  • Правила регистрации залога движимого имущества,
  • Закон КНР о бухгалтерском учёте,
  • Правила регулирования регистрации вклада капитала в виде долей (акций) других компаний,
  • Нормы и правила о регистрации постоянных представительств иностранных предприятий,
  • Меры регулирования создания в КНР товариществ иностранными предприятиями или физическими лицами,
  • Нормы и правила применения Закона КНР о паевых совместных предприятиях китайского и иностранного капитала,
  • Меры проверки концентрации участников хозяйственной деятельности.
Налогообложение
  • Закон о налоге на прибыль предприятий,
  • Закон о налоге на доходы физических лиц,
  • Временные нормы и правила КНР о гербовом сборе,
  • Временные нормы и правила КНР о налоге на добавленную стоимость,
  • Временные нормы и правила КНР о налоге на недвижимость,
  • Временные нормы и правила КНР о налоге на передачу имущества,
  • Временные нормы и правила КНР о налоге на хозяйственную деятельность,
  • Временные нормы и правила КНР о потребительском налоге.
Финансовая деятельность и финансовые рынки
  • Закон КНР о страховании,
  • Закон КНР об аудите,
  • Закон о борьбе с отмыванием денежных средств,
  • Нормы и правила о валютном регулировании,
  • Положение о порядке регистрации в КНР инвестиционных проектов,
  • Правила регулирования инвестиционной деятельности за рубежом.
Таможня и внешнеэкономическая деятельность
  • Таможенный кодекс КНР,
  • Закон КНР о внешней торговле,
  • Положение КНР об антидемпинге и антидотациях,
  • Нормы и правила КНР относительно таможенной защиты прав интеллектуальной собственности.
Защита информации и авторских прав
  • Закон КНР о торговых марках,
  • Закон КНР о патентах,
  • Закон КНР о торговых марках,
  • Закон КНР об авторском праве.
Процессуальное право и судоустройство
  • Гражданский процессуальный кодекс КНР,
  • Закон КНР об арбитраже.

Королевство Швеция

Гражданское право
  • Закон об акционерных обществах
  • Закон о полных и простых товариществах
  • Закон о хозяйственных объединениях
  • Закон о фондах
  • Закон об обязательной годовой отчетности
  • Закон об обязательном бухгалтерском учёте
  • Закон о маркетинге
  • Закон о свободной конкуренции
  • Закон об условиях потребительских договоров
  • Закон о купле—продаже и мене движимого имущества
  • Закон о договорах и других сделках, связанных с имущественным правом
  • Закон о договорах и других правовых документах, регулирующих имущественные права
  • Закон о торговых доверенностях
  • Закон об условиях договора между хозяйствующими субъектами
  • Закон об условиях договора между хозяйствующим субъектом и потребителем
  • Закон о торговле потребительскими товарами
  • Закон касательно некоторых договоров и обещаний дарения
  • Закон о продаже услуг потребителям
  • Закон о договорах международной купли—продажи
  • Закон о дистанционной и розничной торговле на дому
  • Закон о несостоятельности
Налогообложение
  • Закон о порядке налогообложения
  • Закон о подоходном налоге
  • Закон о налоге на добавленную стоимость
  • Закон о налогообложении недвижимого имущества
  • Закон о специальном подоходном налоге для лиц, проживающих в другой стране
  • Закон о мерах против уклонения от уплаты налогов
Защита информации и авторских прав
  • Закон о товарных знаках
  • Закон об авторском праве на произведения литературы и искусства
  • Закон о патентах
Процессуальное право и судоустройство
  • Процессуальный кодекс
  • Закон об арбитраже

Республика Болгария

Недвижимость
  • Закон о компенсации владельцев национализированной собственности,
  • Закон об обустройстве черноморского побережья,
  • Закон о Палате строителей,
  • Закон о концессиях,
  • Закон об обустройстве территорий,
  • Закон о земельном кадастре,
  • Закон о государственной собственности,
  • Закон о собственности,
  • Закон о муниципальной собственности.

Республика Кипр

Основными документами, включёнными в Систему WBL, являются:

Гражданское право
  • Закон о компаниях,
  • Закон о товариществах;
  • Закон о контрактах.
Налогообложение
  • Закон о налоге на добавленную стоимость,
  • Закон о подоходном налоге,
  • Закон о налоге на недвижимость,
  • Закон о гербовых сборах,
  • Закон о специальном сборе на оборону Республики,
  • Закон о взаимодействии государств-членов в области взимания прямых налогов, налогов на потребление и налогов на страховые премии» и т. д.,
  • в данный раздел также включены соглашения между Республикой Кипр и другими государствами об избежании двойного налогообложения и двустороннего сотрудничества в области обмена налоговой информации в целях противодействия уклонению от уплаты налогов.
Финансовая деятельность и финансовые рынки
  • Закон о Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра,
  • Закон о Центральном Банке Кипра,
  • Закон о ценных бумагах и Фондовой Бирже Кипра,
  • Закон о прозрачности в отношении эмитируемых ценных бумаг,
  • Закон о публичном предложении ценных бумаг и проспектах эмиссии,
  • Закон о публичных предложениях поглощения,
  • Закон о предоставлении инвестиционных услуг, инвестиционной деятельности и регулируемых рынках,
  • Закон о действиях лиц, владеющих конфиденциальной информацией, и манипулировании рынком,
  • Закон о схемах международных коллективных инвестиций,
  • Закон о казначейских векселях,
  • Закон о валюте,
  • Закон о социальном страховании,
  • Закон об осуществлении страховой деятельности,
  • Закон о банкротстве,
  • Закон о международных трастах и пр.
  • Подзаконные акты (циркуляры, решения, директивы, приказы), а именно:
    • циркуляры, директивы, решения, изданные Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра, обращённые к разного рода финансовым институтам, инвестиционным компаниям и организациям коллективных инвестиций в ценные бумаги, страховым компаниям;
    • циркуляры, директивы, решения, изданные Центральным банком Кипра и обращённые к банкам и небанковским кредитным организациям, а также международным схемам коллективных инвестиций;
    • циркуляры Департамента внутренних доходов, обращённые к налогоплательщикам и разъясняющие их права и обязанности по соблюдению налогового законодательства;
    • циркуляры, решения и правила Фондовой биржи Кипра, обращённые к эмитентам ценных бумаг, допущенных к торгам на Фондовой бирже Кипра.

Республика Сейшелы

Гражданское право

Коммерческие организации:

  • Закон о международных бизнес-компаниях 1994 года,
  • Закон о международных бизнес-компаниях (Изменения в приложении) 2007 год,
  • Закон о компаниях со специальными лицензиями 2003 года,
  • Закон об Управлении международного бизнеса Сейшел 1994 года,
  • Закон об Управлении международного бизнеса Сейшел (Изменения) 2005 год.
Финансовая деятельность и финансовые рынки

Финансовые услуги, банковская деятельность, трасты

  • Закон о международных трастах 1994 года,
  • Закон об электронных транзакциях 2001 года,
  • Закон о международных провайдерах корпоративных услуг 2003 года,
  • Закон о партнерствах с ограниченной ответственностью 2003 года,
  • Закон о компаниях с защищенными ячейками 2003 года,
  • Закон о финансовых институтах 2004 года,
  • Закон о компаниях с защищенными ячейками (Изменения) 2004 года,
  • Закон о ценных бумагах 2007 года,
  • Закон о борьбе с отмыванием доходов 2006 года,
  • Закон о взаимных и хеждевых фондах 2008 года.

Страховая деятельность

  • Закон о страховании 2008 года.
Внешнеэкономическая деятельность и таможня
  • Регламент Зоны международной торговли 1995 года,
  • Регламент Зоны международной торговли (Трудоустройство) 1997 года,
  • Распоряжение об условиях трудоустройства в Зоне международной торговли 1997 года.
Налогообложение
  • Закон о налоге на коммерческую деятельность, 2009,
  • Постановление о налоге на коммерческую деятельность (Соглашение об избежании двойного налогообложения) 2007.

Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Вторая после США юрисдикция по количеству документов, содержащихся в Системе (более 2000 документов). Система, кроме прочего, включает:

Гражданское право
  • Закон о компаниях 2006,
  • Постановление о компаниях (Типовой устав компании) 2008,
  • Закон о кооперативных обществах, обществах взаимопомощи и кредитных союзах 2010,
Налогообложение
  • Закон о налогообложении 2010,
  • Закон о налоговых льготах 2000,
  • Закон о подоходном налоге,
  • Закон о налоге на передачу капитала 1984,
  • Закон о налоговых льготах на амортизацию» 2001,
  • Закон о корпоративном налоге 2010.
Финансовая деятельность и финансовые рынки
  • Закон об инвестиционных биржах и расчетных палатах 2006,
  • Закон о социальном обеспечении 1998,
  • Закон о финансовых услугах и рынках 2000,
  • Закон о государственном бюджете 2007,
  • Закон о взносах в фонд социального обеспечения 2001,
  • Закон о детских трастовых фондах,
  • Закон о Банке Англии,
  • справочник FSA (FSAHandbook) — сборник правил, инструкций, руководств и справочников Управления по финансовым услугам — государственного мегарегулятора на финансовом рынке в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках от 2000 года. (Financial Services and Markets Act 2000);
  • акты делегированного законодательства — подзаконные акты, издаваемые органами исполнительной власти по поручению Парламента в развитие положений законов: распоряжения, приказы, указания, инструкции и пр.;
  • пояснительные меморандумы — разъяснения уполномоченных органов государственной власти по тем или иным вопросы применения законодательства.

Соединённые Штаты Америки

По состоянию на сегодняшний день США — юрисдикция с наибольшим количеством документов в Системе (более 12 000 документов).

В базу входят документы из двух основных американских федеральных правовых источников: Свода законов США (US Code, USC) и Кодекса федерального регулирования (Code of Federal Regulations, CFR). Первый представляет собой систематизированный свод федерального статутного законодательства и состоит из 52 разделов, посвященных регулированию тех или иных правовых отраслей или институтов.

В Систему WBL включены пять разделов Свода законов США: Раздел 26 — Налоговый кодекс США (US Internal Revenue Code), Раздел 12 — Банки и банковская деятельность (Banks and Banking), Раздел 15 — Коммерция и торговля (Commerce and Trade), включающий законодательные акты, регулирующие деятельность на рынке ценных бумаг, а также Раздел 17 — Защита авторских прав (Copyright) и Раздел 35 — Патенты (Patents). Свод законов переиздаётся Конгрессом каждые 6 лет и публикуется Службой Свода законов (US Code Service). В отличие от большинства общедоступных источников, в Cистеме приведен не только текст данных документов, но и история всех вносимых в них поправок, а также примечания и наиболее значимые судебные прецеденты в данной области.

В Систему также включены подзаконные акты, изданные федеральными органами исполнительной власти и включенные в Кодекс федерального регулирования. Они публикуются Федеральном реестре (Federal Register) — органе Национального управления по делам архивов.

Федеративная Республика Германия

В Систему вошли следующие нормативно-правовые акты:

Гражданское право
  • Закон об акционерных обществах,
  • Закон о производственных кооперативах,
  • Закон об обществах с ограниченной ответственностью,
  • Торговое уложение,
  • Закон против ограничений конкуренции,
  • Положение о несостоятельности,
  • Постановление о предоставлении информации и документов в рамках Гражданского кодекса,
  • Закон о приобретении ценных бумаг и поглощении компаний,
  • Постановление о проспекте эмиссии в рамках Закона о приобретении ценных бумаг и поглощении компаний.
Налогообложение
  • Закон о корпоративном налоге,
  • Закон о подоходном налоге,
  • Вводный закон к положению о налогах и платежах,
  • Положение о налогах и платежах,
  • Закон о налоге на добавленную стоимость,
  • Закон о налоге на инвестиции.
Финансовая деятельность и финансовые рынки
  • Закон о торговле ценными бумагами,
  • Закон о кредитной системе,
  • Закон о Федеральном банке,
  • Закон о ценных бумагах и проспекте эмиссии,
  • Закон о страховом надзоре,
  • Закон об инвестиционной деятельности,
  • Закон о реструктуризации фондов.
Таможня и внешнеэкономическая деятельность
  • Закон о регулировании внешних экономических связей,
  • Закон о статистике в международной торговле,
  • Постановление об имплементации Закона о регулировании внешних экономических связей,
  • Постановление об имплементации Закона о статистике в международной торговле,
  • Постановление о подведомственности в рамках внешнеэкономической деятельности.
Защита информации и авторских прав
  • Закон о товарных знаках,
  • Закон о патентах,
  • Закон об авторском праве,
Процессуальное право и судоустройство
  • Гражданский процессуальный кодекс,
  • Закон о судебных издержках,
  • Вводный закон к Гражданскому процессуальному кодексу,
  • Закон о судоустройстве,
  • Закон о порядке обжалования действий должника,
  • Закон о негаторных исках при нарушении прав потребителей и других нарушениях.

Финляндская Республика

Таможня
  • Закон о таможне.

Черногория

Недвижимость
  • Применение Закона об имущественных правоотношениях («Официальная газета» 19/09) и Закон о государственной собственности («Официальная газета» 21/09) при регистрации прав собственности на недвижимое имущество,
  • Закон об имущественных правоотношениях,
  • Закон о государственной собственности,
  • Закон о городском планировании и строительстве,
  • Закон о государственной земле и кадастре недвижимости.

Швейцарская конфедерация

В Систему WBL вошли следующие документы:

Гражданское право
  • Гражданский Кодекс – Обязательственный закон,
  • Закон о картелях,
  • Закон о слияниях.
Налогообложение
  • Закон о прямом налогообложении,
  • Закон о налоге на дивиденды,
  • Закон о гармонизации систем налогообложения кантонов и коммун,
  • Закон о гербовом сборе.
Финансовая деятельность и финансовые рынки
  • Закон о банковской деятельности,
  • Закон об институтах коллективного инвестирования,
  • Закон о надзоре над финансовым рынком,
  • Закон о Фондовой бирже,
  • Закон об отмывании денежных средств,
  • Закон о договоре страхования