Французская Республика

Финансовая деятельность и финансовые рынки

Основные нормативно-правовые акты, входящие в СПС WBL

• Валютно-финансовый кодекс. Законодательная часть. Книга V: Лица, оказывающие услуги. Часть VII: Положения уголовного законодательства. / Code monétaire et financier. Partie législative. Livre V: Les prestataires de services. Titre VII: Dispositions pénales.
• Закон n° 2007-1598 от 13 ноября 2007 года о борьбе с коррупцией / Loi n° 2007-1598 du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption
• Закон n° 88-227 о финансовой прозрачности политической жизни / Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
• Законодательная часть. Книга V: Лица, оказывающие услуги. Титул VI: Обязательства по борьбе с отмыванием денежных средств, с финансированием террористической деятельности, с незаконными лотереями, играми и пари. Глава Первая Обязательства по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Раздел 1: Лица, которые обязаны подавать заявления прокурору Республики. / Partie législative. Livre V: Les prestataires de services.Titre VI: Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés. Chapitre Ier: Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Section 1: Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République.
• Регламентарная часть. Книга V: Лица, оказывающие услуги Титул VI: Обязательства по борьбе с отмыванием денежных средств, с финансированием террористической деятельности, с незаконными лотереями, играми и пари. Глава I: Обязательства по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. / Partie réglementaire. Livre V: Les prestataires de services. Titre VI: Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés. Chapitre Ier: Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
• Декрет n°93-232 о центральной службе по предупреждению коррупции, образованной в соответствии с законом n° 93-122 от 29 января 1993 года о предупреждении коррупции, транспарентности экономической и государственной деятельности. / Décret n°93-232 du 22 février 1993 relatif au service central de prévention de la corruption institué par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
• Закон n° 93-122 29 января 1993 года о предупреждении коррупции и о транспарентности экономической жизни и государственной деятельности / Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
• Закон от n°83-634 от 13 июля 1983 года о правах и обязанностях должностных лиц / Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires