Краткий перечень основных нормативно-правовых актов по тематике «Финансовая деятельность и финансовые рынки» по всем юрисдикциям СПС «WBL». Более подробная информация содержится в демо-версии.

Остров Мэн — Финансовая деятельность

Остров Мэн

Финансовая деятельность и финансовые рынки

Основные нормативно-правовые акты, входящие в СПС WBL

  • Antiterrorism Act 2003
  • Audit Act 2006
  • Bribery Act 2013
  • Collective Investment Schemes Act 2008
  • Companies Act 1931. Part II. Share Capital and Debentures.
  • Companies Act 1968
  • Companies Act 2006. Part IV. Members.
  • Companies Act 2006. Part VII. Protected cell companies.
  • Companies Act 2006. Part VIII. Registration of charges.
  • Corruption Act 2008
  • Criminal Justice (Money Laundering) Code 2008
  • Designated Businesses (Registration and Oversight) Act 2015
  • Insurance Act 2008
  • Money Laundering and Terrorist Financing Code 2013
  • Payment Services Act 2015
  • Proceeds of Crime (Money Laundering — Online Gambling) Code 2010
  • Proceeds of Crime (Money Laundering) Code 2010
  • Protected Cell Companies Act 2004
  • Single Member Companies Act 1993
  • Stock Transfer Act 1965
  • Collective Investment Schemes (Experienced Investor Fund) Regulations 2010
  • Collective Investment Schemes (Promotion of Schemes other than Authorised and Recognised Schemes) (Exemption) Regulations 2010
  • Collective Investment Schemes (Prospectus) (Exemption) Regulations 2010
  • Collective Investment Schemes (Qualifying Fund) Regulations 2010
  • Collective Investment Schemes (Recognised Schemes from Designated Countries and Territories) (Notification) Regulations 2010
  • Collective Investment Schemes (Registers) Regulations 2010
  • Collective Investment Schemes (Regulated Fund) Regulations 2010
  • Collective Investment Schemes (Specialist Fund) Regulations 2010
  • Companies (Annual Return) Regulations 2007
  • Companies (Audit Exemption) Regulations 2007
  • Companies Act 1931 to 2004 (Treasury Share) Regulations 2010
  • Depositors’ Compensation Scheme Regulations 2010
  • Financial Services (Civil Penalties) Regulations 2010
  • Financial Services (Exemptions) Regulations 2009
  • Income Tax (Attributed Profits) (Trust) Regulations 2010
  • Insurance (Anti-Money Laundering) Regulations 2008
  • Insurance (Fees) Regulations 2014
  • Insurance (Protected Cell Companies) Regulations 2004
  • Insurance (Valuation of Long Term Liabilities) Regulations 2007
  • Insurance Intermediaries (General Business) Regulations 1999
  • Insurance Regulations 1986
  • Investment Schemes (Legacy Schemes) Regulations 2010
  • Life Assurance (Compensation of Policyholders) Regulations 1991
  • Uncertificated Securities Regulations 2006
  • Guidance Notes for Insurance Business
  • Guidance Notes on Anti-Money Laundering and Preventing the Financing of Terrirism – for Insurers (Long Term Business)
  • Financial Services Rule Book 2009
Юрисдикция

Джерси — Финансовая деятельность

Джерси

Финансовая деятельность и финансовые рынки

Основные нормативно-правовые акты, входящие в СПС WBL

  • Banking and Financial Dealings (Jersey) Law, 1973
  • Banking Business (Jersey) Law, 1991
  • Collective Investment Funds (Jersey) Law, 1988
  • Companies (Jersey) Law, 1991. Part 16. Accounts and Audit.
  • Companies (Jersey) Law, 1991. Schedule 1. Punishment of Offences.
  • Company Securities (Insider Dealing) (Jersey) Law, 1988
  • Control of Borrowing (Jersey) Law, 1947
  • Financial Regulation (Miscellaneous Provisions) (Jersey) Law, 2009
  • Financial Services (Jersey) Law, 1998
  • Financial Services Commission (Jersey) Law, 1998
  • Financial Services Ombudsman (Jersey) Law 2014
  • Insurance Business (Jersey) Law, 1996
  • Investors (Prevention of Fraud) (Jersey) Law, 1967
  • Proceeds of Crime (Cash Seizure) (Jersey) Law, 2008
  • Proceeds of Crime (Supervisory Bodies) (Jersey) Law 2008
  • Security Interests (Jersey) Law, 2011
  • Trusts (Jersey) Law, 1984
  • Banking (Depositors Compensation Supplementary Provisions) (Jersey) Regulations, 2012
  • Banking (Depositors Compensation) (Jersey) Regulations, 2009
  • Banking Business (Depositors Compensation) (Jersey) Regulations, 2009
  • Collective Investment Funds (Recognized Funds) (Actions for Damages) (Jersey) Regulations, 1988
  • Collective Investment Funds (Recognized Funds) (Compensation for Investors) (Jersey) Regulations, 1988
  • Companies (Annual Returns - Additional Charge) (Jersey) Regulations, 2008
  • Financial Services Ombudsman (Case-Fee And Levy) (Jersey) Regulations, 2015
  • Public Finances (Depositors Compensation) (Jersey) Regulations, 2009
  • Taxation (Agreements with European Union Member States) (Jersey) Regulations, 2005
  • Banking Business (General Provisions) (Jersey) Order, 2002
  • Collective Investment Funds (Permits) (Exemptions) (Jersey) Order, 1994
  • Collective Investment Funds (Recognized Funds) (General Provisions) (Jersey) Order, 1988
  • Collective Investment Funds (Recognized Funds) (Permit Conditions for Functionaries) (Jersey) Order, 1988
  • Collective Investment Funds (Recognized Funds) (Rules) (Jersey) Order, 2003
  • Collective Investment Funds (Restriction of Scope) (Jersey) Order, 2000
  • Collective Investment Funds (Unclassified Funds) (Prospectuses) (Jersey) Order, 1995
  • Collective Investment Funds (Unregulated Funds) (Jersey) Order, 2008
  • Companies (Audit) (Jersey) Order, 2010
  • Companies (GAAP) (Jersey) Order, 2010
  • Companies (Subsidiaries) (Jersey) Order, 2003
  • Companies (Uncertificated Securities) (Jersey) Order, 1999
  • Company Securities (Insider Dealing) (Recognized Stock Exchange) (Jersey) Order, 1992
  • Control of Borrowing (Jersey) Order, 2008
  • Financial Regulation (Miscellaneous provisions) (Jersey) Order, 2014
  • Financial Services (Advertising) (Jersey) Order, 2008
  • Financial Services (Appointment of Manager) (Jersey) Order, 2000
  • Financial Services (Collective Investment Funds) (Exemptions) (Jersey) Order, 2007
  • Financial Services (Financial Service Business) (Jersey) Order, 2009
  • Financial Services (Fund Services Business (Accounts, Audits and Reports)) (Jersey) Order, 2007
  • Financial Services (General Insurance Mediation Business (Accounts, Audits, Reports and Solvency)) (Jersey) Order, 2005
  • Financial Services (General Insurance Mediation Business (Client Assets)) (Jersey) Order, 2005
  • Financial Services (General Insurance Mediation Business)) (Exemptions)) (Jersey) Order, 2005
  • Financial Services (Investment Business (Client Assets)) (Jersey) Order, 2001
  • Financial Services (Investment Business (Insurance Business - Exemption)) (Jersey) Order, 2001
  • Financial Services (Investment Business (Restricted Investment Business - Exemption)) (Jersey) Order, 2001
  • \
  • Financial Services (Investment Business (Special Purpose Investment Business - Exemption)) (Jersey) Order, 2001
  • Financial Services (Investment Business) (Overseas Persons - Exemption)) (Jersey) Order, 2001
  • Financial Services (Money Service Business (Exemptions)) (Jersey) Order, 2007
  • \
  • Financial Services (Trust Company and Investment Business (Accounts, Audits and Reports)) (Jersey) Order, 2007
  • Financial Services (Trust Company Business (Assets - Customer Money)) (Jersey) Order, 2000
  • Financial Services (Trust Company Business (Exemptions № 1)) (Jersey) Order, 2000
  • Financial Services (Trust Company Business (Exemptions № 2)) (Jersey) Order, 2000
  • Financial Services (Trust Company Business (Exemptions № 3)) (Jersey) Order, 2001
  • Financial Services (Trust Company Business (Exemptions № 5)) (Jersey) Order, 2001
  • Financial Services (Trust Company Business (Exemptions № 7)) (Jersey) Order, 2001
  • Income Tax (Actuarial Equivalents) (Jersey) Order, 2002
  • Insurance Business (General Provisions) (Jersey) Order, 1996
  • Insurance Business (Solvency margin) (Jersey) Order, 1996
  • Money Laundering (Jersey) Order, 2008
  • Proceeds of Crime (Supervisory Bodies) (Virtual Currency Exchange Business) (Exemption) (Jersey) Order, 2016
  • Trustee Savings Bank Act, 1985 (Channel Islands) Order, 1985
  • Alternative Investment Funds (Amendment) (Jersey) Order, 2015
  • Codes of Practice for Deposit-Taking Business
  • Codes of Practice for Trust Company Business
Юрисдикция

Гернси — Финансовая деятельность

Гернси

Финансовая деятельность и финансовые рынки

Основные нормативно-правовые акты, входящие в СПС WBL

  • Companies (Guernsey) Law, 2008. Part XVI. Audit.
  • Company Securities (Insider Dealing) (Bailiwick of Guernsey) Law, 1996
  • Financial Services Commission (Bailiwick of Guernsey) Law, 1987. Establishment and Functions of the Commission.
  • Banking Supervision (Bailiwick of Guernsey) Law, 1994
  • Criminal Justice (Proceeds of Crime) (Bailiwick of Guernsey) Law, 1999
  • Financial Services Commission (Bailiwick of Guernsey) Law, 1987.
  • Insurance Business (Bailiwick of Guernsey) Law, 2002
  • Insurance Managers and Insurance Intermediaries (Bailiwick of Guernsey) Law, 2002
  • Money Laundering (Disclosure of Information) (Alderney) Law, 1998
  • Money Laundering (Disclosure of Information) (Guernsey) Law, 1995
  • Money Laundering (Disclosure of Information) (Sark) Law, 2001
  • Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 1987
  • Regulation of Fiduciaries, Administration Businesses and Company Directors, etc (Bailiwick of Guernsey) Law, 2000
  • Registration of Non-Regulated Financial Services Businesses (Bailiwick of Guernsey) Law, 2008
  • Registration of Non-Regulated Financial Services Businesses (Bailiwick of Guernsey) (Fees) Regulations, 2008
  • Terrorism and Crime (Bailiwick of Guernsey) Law, 2002
  • Trusts (Guernsey) Law, 2007
  • Banking Supervision (Bailiwick of Guernsey) Regulations, 1994
  • Financial Services Commission (Fees) Regulations, 2009
  • Insurance Business (Annual Return) Regulations, 2008
  • Insurance Business (Approved Assets) Regulations, 2008
  • Insurance Business (Asset and Liability Valuation) Regulations, 2008
  • Insurance Business (Duties of General Representatives) Regulations, 2008
  • Insurance Business (Licensing) Regulations, 2002
  • Insurance Managers and Insurance Intermediaries (Annual Return) Regulations, 2008
  • Insurance Managers and Insurance Intermediaries (Approved Assets) Regulations, 2008
  • Insurance Managers and Insurance Intermediaries (Client Monies) Regulations, 2008
  • Insurance Managers and Insurance Intermediaries (Licensing) Regulations, 2002
  • Investor Protection (Designated Countries and Territories) (Republic of Ireland) Regulations, 1992
  • Investor Protection (Designated Countries and Territories) Regulations, 1989
  • Protection of Investors (Market Abuse) (Bailiwick of Guernsey) Regulations, 2008
  • Registration of Non-Regulated Financial Services Businesses (Bailiwick of Guernsey) (Fees) Regulations, 2009
  • Uncertificated Securities (Guernsey) Regulations, 2009
  • Companies (Recognition of Auditors) Ordinance, 2010
  • Crimea and Sevastopol (Restrictive Measures) (Guernsey) Ordinance, 2014
  • Financial Services Commission (Site Visits) (Bailiwick of Guernsey) Ordinance, 2008
  • Guernsey Financial Services Commission (Transfer of Functions) (Fees) (Bailiwick of Guernsey) Ordinance, 2015
  • Long-term Care Insurance (Guernsey) (Rates) Ordinance, 2009
  • Protected Cell Companies Ordinance, 1997
  • Protection of Investors (Administration and Intervention) (Bailiwick of Guernsey) Ordinance, 2008
  • Protection of Investors (Limitation of Liability) (Bailiwick of Guernsey) Ordinance, 2014
  • Transfer of Funds (Alderney) Ordinance, 2007
  • Transfer of Funds (Guernsey) Ordinance, 2007
  • Transfer of Funds (Sark) Ordinance, 2007
  • Banking Supervision (Accounts) Rules, 1994
  • Code of Practice – Trust Service Providers
  • Code of Practice for Banks
  • Collective Investment Schemes (Class A) Rules 2002
  • Collective Investment Schemes (Class B) Rules 1990
  • Collective Investment Schemes (Compensation of Investors) Rules, 1988
  • Collective Investment Schemes (Designated Persons) Rules, 1988
  • Collective Investment Schemes (Qualifying Professional Investor Funds) (Class Q) Rules, 1998
  • Investment Exchange (Notification) Rules, 1998
  • Licensees (Conduct of Business and Notification) (Non-Guernsey Schemes) Rules, 1994
  • Licensees (Financial Resources, Notification, Conduct of Business and Compliance) Rules, 1998
  • Registered Collective Investment Schemes Rules 2015
Юрисдикция

Европейский Союз — Финансовая деятельность

Флаг Европейского СоюзаЕвропейский Союз

Финансовая деятельность и финансовые рынки

Основные нормативно-правовые акты, входящие в СПС «World Business Law»

Директива 2001/107/ЕС Европейского Парламента и Совета от 21 января 2002 года о внесении изменений и дополнений в Директиву Совета 85/611/ЕЕС о координации законов, подзаконных актов и административных положений, относящихся к организациям коллективного инвестирования в переводные ценные бумаги (UCITS), в целях регулирования положений об управляющих компаниях и упрощенных проспектах Directive 2001/107/EC of the European Parliament and of the Council of 21 January 2002 amending Council Directive 85/611/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) with a view to regulating management companies and simplified prospectuses
Директива 2001/17/EC Европейского Парламента и Совета от 19 марта 2001 года о порядке реорганизации и ликвидации страховых компаний Directive 2001/17/EC of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 on the reorganisation and winding-up of insurance undertakings
Директива 2001/24/EC Европейского Парламента и Совета от 4 апреля 2001 о реорганизации и ликвидации кредитных организаций Directive 2001/24/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the reorganisation and winding up of credit institutions
Директива 2001/34/EC Европейского Парламента и Совета от 28 мая 2001 года о допуске ценных бумаг к официальному листингу на фондовой бирже, а также об информации по данным ценным бумагам, которую необходимо опубликовать Directive 2001/34/EC of the European Parliament and of the Council of 28 May 2001 on the admission of securities to official stock exchange listing and on information to be published on those securities
Директива 2002/47/ЕС Европейского Парламента и Совета от 6 июня 2002 года о механизмах финансового обеспечения Directive 2002/47/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June 2002 on Financial Collateral Arrangements
Директива 2002/65/EC Европейского Парламента и Совета от 23 сентября 2002 года о дистанционной реализации потребительских финансовых услуг и о внесении изменений и дополнений в Директиву Совета 90/619/EEC и Директивы 97/7/EC и 98/27/EC Directive 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 concerning the distance marketing of consumer financial services and amending Council Directive 90/619/EEC and Directives 97/7/EC and 98/27/EC
Директива 2002/83/EC Европейского Парламента и Совета от 5 ноября 2002 года о страховании жизни Directive 2002/83/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 concerning life assurance
Директива 2002/92/EC Европейского Парламента и Совета от 9 декабря 2002 года о страховом посредничестве Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council of 9 December 2002 on insurance mediation
Директива 2003/6/EC Европейского Парламента и Совета от 28 января 2003 года об инсайдерских операциях и манипуляциях на фондовом рынке (преступления на фондовом рынке) Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on insider dealing and market manipulation (market abuse)
Директива 2004/39/EC Европейского Парламента и Совета от 21 апреля 2004 года о рынках финансовых инструментов, вносящая поправки в Директивы Совета 85/611/EEC и 93/6/EEC и в Директиву 2000/12/EC Европейского Парламента и Совета, а также отменяющая Директиву Совета 93/22/EEC Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 93/22/EEC
Директива 2005/68/ЕС Европейского Парламента и Совета от 16 ноября 2005 года о перестраховании и внесении изменений и дополнений в Директивы Совета 73/239/EEC, 92/49/EEC, а также Директивы 98/78/EC и 2002/83/EC Directive 2005/68/EC of the European Parliament and of the Council of 16 November 2005 on reinsurance and amending Council Directives 73/239/EEC, 92/49/EEC as well as Directives 98/78/EC and 2002/83/EC
Директива 2009/110/EC Европейского Парламента и Совета от 16 сентября 2009 года о создании и надлежащем надзоре над коммерческой деятельностью организаций, осуществляющих выпуск платежных средств в форме электронных денег, вносящая изменения и дополнения в Директивы 2005/60/EC и 2006/48/EC, а также аннулирующая Директиву 2000/46/EC Directive 2009/110/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on the taking up, pursuit and prudential supervision of the business of electronic money institutions amending Directives 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 2000/46/EC
Директива 2009/138/EC Европейского Парламента и Совета от 25 ноября 2009 года об организации и ведении страховой деятельности и деятельности по перестрахованию (Solvency II) Directive 2009/138/EC OF the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)
Директива 2011/61/EU Европейского Парламента и Совета от 8 июня 2011 об Управляющих Фондами Альтернативных Инвестиций, а также вносящая изменения и дополнения в Директивы 2003/41/EC и 2009/65/EC, и Регламенты (EC) № 1060/2009 и (EU) № 1095/2010 Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010
Директива 2013/36/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС от 26 июня 2013 о доступе к деятельности кредитных организаций и пруденциальном надзоре в отношении кредитных организаций и инвестиционных фирм, вносящая изменения и дополнения в Директиву 2002/87/ЕС и отменяющая Директивы 2006/48/ЕС и 2006/49/ЕС Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC
Директива 2014/57/EU Европейского Парламента и Совета от 16 апреля 2014 года об уголовных санкциях, применимых в случае манипулирования рынком (Директива о манипулировании рынком) Directive 2014/57/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on Criminal Sanctions for Market Abuse (Market Abuse Directive)
Директива 94/19/EC Европейского Парламента и Совета от 30 мая 1994 года о программах гарантии депозитов Directive 94/19/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on deposit-guarantee schemes
Директива 98/78/EC Европейского Парламента и Совета от 27 октября 1998 года о дополнительном надзоре за деятельностью страховых организаций в составе страховой группы Directive 98/78/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on the supplementary supervision of insurance undertakings in an insurance group
Директива Комиссии (EU) 2015/2392 от 17 декабря 2015 года об имплементации Регламента (EU) No 596/2014 Европейского Парламента и Совета в части направления компетентным органам отчетности о фактических или потенциальных нарушениях указанного Регламента Commission Implementing Directive (EU) 2015/2392 of 17 December 2015 on Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council as Regards Reporting to Competent Authorities of Actual or Potential Infringements of That Regulation
Директива Комиссии 2006/73/EC от 10 августа 2006 года об имплементации Директивы 2004/39/EC Европейского Парламента и Совета в отношении организационных требований и условий работы инвестиционных компаний, а также определяемых понятий для целей указанной Директивы Commission Directive 2006/73/EC of 10 August 2006 implementing Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements and operating conditions for investment firms and defined terms for the purposes of that Directive
Директива Комиссии 2007/14/EC от 8 марта 2007 года об установлении правил для имплементации некоторых положений Директивы 2004/109/EC о гармонизации требований к прозрачности в отношении информации об эмитентах, ценные бумаги которых были допущены к торгам на регулируемом рынке Commission Directive 2007/14/EC of 8 March 2007 laying down detailed rules for the implementation of certain provisions of Directive 2004/109/EC on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market
Директива Комиссии 2007/16/EC от 19 марта 2007 года об имплементации Директивы Совета 85/611/ЕЕС в перечень актов, подлежащих координации с законами, подзаконными актами и административными положениями об организациях коллективного инвестирования в обращающиеся ценные бумаги (UCITS) в части разъяснения некоторых определений Commission Directive 2007/16/ЕС of 19 March 2007 implementing Council Directive 85/611/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) as regards the clarification of certain definitions
Директива Комиссии 2010/42/EU от 1 июля 2010 года о введении в действие Директивы 2009/65/ЕС Европейского Парламента и Совета в части определенных положений о фондовых поглощениях, структурах фидер фонд-мастер фонд и процедуре уведомления Commission Directive 2010/42/EU of 1 July 2010 implementing Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council as regards certain provisions concerning fund mergers, master-feeder structures and notification procedure
Директива Комиссии 2010/43/EU от 1 июля 2010 года об имплементации Директивы 2009/65/ЕС Европейского Парламента и Совета в части организационных требований, конфликтов интересов, осуществления деятельности, управления рисками и содержания соглашения между депозитарием и управляющей компанией Commission Directive 2010/43/EU of 1 July 2010 implementing Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements, conflicts of interest, conduct of business, risk management and content of the agreement between a depositary and a management company
Директива Совета 2011/96/EU от 30 ноября 2011 года о единой системе налогообложения в отношении материнских и дочерних компаний разных Государств-членов (пересмотренная редакция) Council Directive 2011/96/EU of 30 November 2011 on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States (recast)
Директива Совета 78/473/EEC от 30 мая 1978 года о координации законов, подзаконных актов и административных положений, относящихся к совместному страхованию в Сообществе Council Directive 78/473/EEC of 30 May 1978 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to Community co-insurance
Директива Совета 86/635/EEC от 8 декабря 1986 года о годовых и консолидированных отчетах банков и других финансовых учреждений Council Directive 86/635/EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions
Директива Совета 87/344/EEC от 22 июня 1987 года о координации законов, регламентов и административных положений о страховании судебных издержек Council Directive 87/344/EEC of 22 June 1987 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to legal expenses insurance
Директива Совета 89/117/EEC от 13 февраля 1989 года об обязательствах учрежденных в Государстве-члене филиалов кредитных и финансовых учреждений, головные офисы которых находятся за пределами данного Государства-члена, в отношении публикации годовых отчетных документов Council Directive 89/117/EEC of 13 February 1989 On the obligations of branches established in a Member State of credit institutions and financial institutions having their head offices outside that Member State regarding the publication of annual accounting documents
Директива Совета 91/371/EEC от 20 июня 1991 года о введении в действие Соглашения между Европейским Экономическим Сообществом и Швейцарской Конфедерацией относительно прямого страхования, иного, чем страхование жизни Council Directive 91/371/EEC of 20 June 1991 on the implementation of the Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation concerning direct insurance other than life assurance
Директива Совета 91/674/EEC от 19 декабря 1991 года о годовой отчетности и консолидированной отчетности страховых предприятий Council Directive 91/674/EEC of 19 December 1991 on the annual accounts and consolidated accounts of insurance undertakings
Директива Совета 92/49/EEC от 18 июня 1992 года о координации законов, подзаконных актов и административных положений, регулирующих прямое страхование, иное, чем страхование жизни, и о внесении изменений и дополнений в Директивы 73/239/EEC и 88/357/EEC (третья Директива о страховании ущерба) Council Directive 92/49/EEC of 18 June 1992 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct insurance other than life assurance and amending Directives 73/239/EEC and 88/357/EEC (third non-life insurance Directive)
Директива Совета 98/29/EC от 7 мая 1998 года о гармонизации ключевых положений относительно страхования экспортных кредитов в части операций со среднесрочным и долгосрочным страхованием Council Directive 98/29/EC of 7 May 1998 on harmonisation of the main provisions concerning export credit insurance for transactions with medium and long-term cover
Первая Директива Совета 73/239/ЕЕС от 24 июля 1973 года о координации законов, подзаконных актов и административных положений, относящихся к организации и осуществлению деятельности по прямому страхованию, иному, чем страхование жизни First Council Directive 73/239/EEC of 24 July 1973 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking-up and pursuit of the business of direct insurance other than life assurance
Делегированный Регламент Комиссии (EU) 2016/1437 от 19 мая 2016 года, дополняющий положения Директивы 2004/109/EC Европейского Парламента и Совета в части регулятивных технических стандартов доступа к регулируемой информации на уровне Европейского Союза Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1437 of 19 May 2016 supplementing Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council with regard to Regulatory Technical Standards on Access to Regulated Information at Union Level
Делегированный Регламент Комиссии (EU) 2016/960 от 17 мая 2016 года, дополняющий Регламент (EU) No 596/2014 Европейского Парламента и Совета в части регулятивных технических стандартов для соответствующих мер, систем и механизмов при раскрытии информации участниками рынка, осуществляющими деятельность по его зондированию Commission Delegated Regulation (EU) 2016/960 of 17 May 2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to Regulatory Technical Standards for the Appropriate Arrangements, Systems and Procedures for Disclosing Market Participants Conducting Market Soundings
Имплементационный Регламент Комиссии (EU) 2016/911 от 9 июня 2016 года, устанавливающий имплементационные технические стандарты по форме и содержанию описания групповых соглашений об оказании финансового содействия в соответствии с Директивой 2014/59/EU Европейского Парламента и Совета об установлении рамок санации и урегулировании несостоятельности кредитных институтов и инвестиционных компаний Commission Implementing Regulation (EU) 2016/911 of 9 June 2016 laying down Implementing Technical Standards with regard to the Form and the Content of the Description of Group Financial Support Agreements in accordance with Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council establishing a Framework for the Recovery and Resolution of Credit Institutions and Investment Firms
Регламент (ЕС) № 1060/2009 Европейского парламента и Совета от 16 сентября 2009 года о кредитных рейтинговых агентствах Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies
Регламент Европейского Парламента и Совета № 1606/2002 от 19 июля 2002 года о применении международных стандартов финансовой отчетности Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards
Регламент Комиссии (EC) No 1228/1999 от 28 мая 1999 года о сериях данных, предоставляемых в целях статистики страховых услуг Commission Regulation (EC) No 1228/1999 of 28 May 1999 concerning the series of data to be produced for insurance services statistics
Регламент Комиссии (EC) No 1287/2006 от 10 августа 2006 года об имплементации Директивы 2004/39/EC Европейского Парламента и Совета об обязательствах по ведению учетной документации для инвестиционных компаний, отчетной документации о заключении сделок, прозрачности рынка, допуска финансовых инструментов к торгам, а также установленных терминах для целей настоящей Директивы Commission Regulation (EC) No 1287/2006 of 10 August 2006 implementing Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council as regards recordkeeping obligations for investment firms, transaction reporting, market transparency, admission of financial instruments to trading, and defined terms for the purposes of that Directive
Регламент Комиссии (EC) № 809/2004 от 29 апреля 2004 года об имплементации Директивы 2003/71/EC Европейского Парламента и Совета касательно информации, содержащейся в проспектах, а также формата, включения признаков путем ссылки и публикации таких проспектов и распространения рекламы Commission Regulation (EC) No 809/2004 of 29 April 2004 implementing Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council as regards information contained in prospectuses as well as the format, incorporation by reference and publication of such prospectuses and dissemination of advertisements
Регламент Комиссии (EU) 2016/347 от 10 марта 2016 года об имплементационных технических стандартах определенной формы списков лиц, имеющих право на получение инсайдерской информации, и актуализации таких списков в соответствии с Регламентом (EU) No 596/2014 Европейского Парламента и Совета Commission Implementing Regulation (EU) 2016/347 of 10 March 2016 Laying Down Implementing Technical Standards with regard to the Precise Format of Insider Lists and for Updating Insider Lists in accordance with Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council
Регламент Комиссии (ЕС) No 1227/1999 от 28 мая 1999 года о техническом формате передачи статистических данных по страховым услугам Commission Regulation (EC) No 1227/1999 of 28 May 1999 concerning the technical format for the transmission of insurance services statistics
Регламент Комиссии (ЕС) No 584/2010 от 1 июля 2010 года об имплементации Директивы 2009/65/EC Европейского Парламента и Совета в отношении формы и содержания стандартного уведомительного письма и свидетельства об аттестации, использования электронных средств коммуникации между компетентными органами с целью уведомления, порядка осуществления контроля и проверок на месте и обмена информацией между компетентными органами Commission Regulation (EU) No 584/2010 of 1 July 2010 implementing Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council as regards the form and content of the standard notification letter and UCITS attestation, the use of electronic communication between competent authorities for the purpose of notification, and procedures for on-the-spot verifications and investigations and the exchange of information between competent authorities
Регламент Совета (ЕС) № 139/2004 от 20 января 2004 года о контроле над концентрациями предприятий Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings
Регламент Совета (ЕС) № 269/2014 от 17 марта 2014 года об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или ставящих под угрозу территориальную целостность, суверенитет или независимость Украины Council Regulation (EU) No 269/2014 of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
Регламент Совета (ЕС) № 692/2014 от 23 июня 2014 об ограничительных мерах в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Council Regulation (EU) No 692/2014 of 23 June 2014 concerning restrictive measures in response to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol
Регламент Комиссии (ЕС) No 583/2010 от 1 июля 2010 года об имплементации Директивы 2009/65/EC Европейского Парламента и Совета в отношении информации об основных инвесторах, условиях предоставления информации об основных инвесторах или проспекта на небумажном материальном носителе или с помощью веб-сайта Commission Regulation (EU) No 583/2010 of 1 July 2010 implementing Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council as regards key investor information and conditions to be met when providing key investor information or the prospectus in a durable medium other than paper or by means of a website
Заключение Европейского агентства по сетевой и информационной безопасности по криптовалютам в ЕС ENISA Opinion Paper on Cryptocurrencies in the EU
План действий по усилению борьбы с финансированием терроризма к Посланию Комиссии, адресованному Европейскому Парламенту и Совету Action Plan for strengthening the fight against terrorist financing to the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council
Рекомендация Комиссии 2000/408/EC от 23 июня 2000 года в отношении раскрытия информации относительно финансовых инструментов и других статей баланса, дополняющая раскрытие, требуемое согласно Директиве Совета 86/635/EEC о годовой и консолидированной отчетности банков и других финансовых учреждений Commission Recommendation 2000/408/EC of 23 June 2000 concerning disclosure of information on financial instruments and other items complementing the disclosure required according to Council Directive 86/635/EEC on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions
Рекомендация Комиссии 77/534/ЕЕС от 25 июля 1977 года к Европейскому кодексу поведения относительно операций с обращающимися ценными бумагами Commission Recommendation 77/534/ЕЕС of 25 July 1977 concerning a European code of conduct relating to transactions in transferable securities
Рекомендация Комиссии 81/76/EEC от 8 января 1981 года об ускоренном урегулировании претензий по страхованию гражданской ответственности при использовании автотранспортных средств Commission Recommendation 81/76/EEC of 8 January 1981 on accelerated settlement of claims under insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles
Рекомендация Комиссии 87/63/EEC от 22 декабря 1986 года о принятии программ обеспечения депозитов в Сообществе Commission Recommendation 87/63/EEC of 22 December 1986 concerning the introduction of deposit-guarantee schemes in the Community
Рекомендация Комиссии 90/109/ЕЕС от 14 февраля 1990 года об открытости банковских условий, регулирующих международные финансовые операции Commission Recommendation 90/109/ЕЕС of 14 February 1990 on the transparency of banking conditions relating to cross-border financial transactions
Рекомендация Комиссии 92/48/EEC от 18 декабря 1991 года о страховых посредниках Commission Recommendation 92/48/EEC of 18 December 1991 on insurance intermediaries
Решение Комиссии 1999/352/EC от 28 апреля 1999 года об образовании Европейского отделения с по борьбе с мошенничеством (OLAF) Commission Decision 1999/352/EC of 28 April 1999 establishing the European Anti-fraud Office (OLAF)
Решение Комиссии 2001/527/EC от 6 июня 2001 года об учреждении Комитета европейских органов регулирования рынков ценных бумаг Commission Decision 2001/527/EC of 6 June 2001 establishing the Committee of European Securities Regulators
Решение Комиссии 2001/528/EC от 6 июня 2001 года об учреждении Европейского комитета по ценным бумагам Commission Decision 2001/528/EC of 6 June 2001 establishing the European Securities Committee
Решение Комиссии 2003/20/EC от 27 декабря 2002 года о применении Статьи 6 Директивы Европейского Парламента и Совета 2000/26/EC от 16 мая 2000 года о приведении в соответствие законов Государств-членов, касающихся страхования гражданской ответственности при использовании автотранспортных средств, вносящая поправки в Директивы Совета 73/239/EEC и 88/357/EEC Commission Decision 2003/20/EC of 27 December 2002 on the application of Article 6 of the Directive 2000/26/EC of the European Parliament and of the Council of 16 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles and amending Council Directives 73/239/EEC and 88/357/EEC
Решение Комиссии 2004/10/EC от 5 ноября 2003 года об учреждении Европейского банковского комитета Commission Decision 2004/10/EC of 5 November 2003 establishing the European Banking Committee
Решение Комиссии 2004/332/EC от 2 апреля 2004 года о применении Директивы Совета 72/166/EEC относительно страхования гражданской ответственности при использовании транспортных средств Commission Decision 2004/332/EC of 2 April 2004 on the application of Council Directive 72/166/EEC with regard to checks on insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles
Решение Комиссии 2005/849/EC от 20 ноября 2005 года о применении Директивы Совета 72/166/EEC относительно проверки наличия страхования гражданской ответственности при использовании транспортных средств Commission Decision 2005/849/EC of 29 November 2005 on the application of Council Directive 72/166/EEC with regard to checks on insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles
Решение Комиссии 2007/482/EC от 9 июля 2007 года о применении Директивы Совета 72/166/EEC относительно страхования гражданской ответственности при использовании транспортных средств Commission Decision 2007/482/EC of 9 July 2007 on the application of Council Directive 72/166/EEC with regard to checks on insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles
Решение Комиссии 98/532/EC от 8 июля 1998 года о некоторых мерах, необходимых для обеспечения деятельности, связанной с системами связи, обмена информацией и инструментами языковой подготовки в соответствии с программой «Фискалис» Commission Decision 98/532/EC of 8 July 1998 concerning certain measures necessary for carrying out activities related to communication and information exchange systems and to linguistic training tools under the Fiscalis programme
Решение Комитета Регионов No 26/2004 от 10 февраля 2004 года об условиях и процедурах внутренних расследований в связи с предотвращением мошенничества, коррупции и любой иной противозаконной деятельности, наносящей ущерб интересам Сообществ Decision No 26/2004 of the Committee of the Regions of 10 February 2004 relating to the conditions and procedures for internal investigations in relation to the prevention of fraud, corruption and any illegal activity detrimental to the Communities' interests
Решение Совета (EU) 2018/1676 от 15 октября 2018 года о подписании от имени Европейского Союза Соглашения о защите инвестиций между Европейским Союзом и Государствами-членами ЕС, с одной стороны, и Республикой Сингапур, с другой стороны Council Decision (EU) 2018/1676 of 15 October 2018 on the signing, on behalf of the European Union, of the Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Singapore, of the other part
Решение Совета (EU) 2018/539 от 20 марта 2018 года о заключении двустороннего соглашения между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки о пруденциальных мерах по страхованию и перестрахованию Council Decision (EU) 2018/539 of 20 March 2018 on the conclusion of the Bilateral Agreement between the European Union and the United States of America on prudential measures regarding insurance and reinsurance
Решение Совета 1999/394/EC от 25 мая 1999 года о положениях и условиях внутренних расследований в связи с предотвращением мошенничества, коррупции и любой иной противозаконной деятельности, наносящей ущерб финансовым интересам Европейского Сообщества Council Decision 1999/394/EC of 25 May 1999 concerning the terms and conditions for internal investigations in relation to the prevention of fraud, corruption and any illegal activity detrimental to the Communities’ interests
Решение Совета 2014/386/CFSP от 23 июня 2014 года о мерах ограничительного характера, установленных в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Council Decision 2014/386/CFSP of 23 June 2014 concerning Restrictive Measures in Response to the Illegal Annexation of Crimea and Sevastopol
Решение Совета 2014/512/CFSP от 31 июля 2014 года об ограничительных мерах, применяемых в связи с действиями России, направленными на дестабилизацию ситуации в Украине Council Decision 2014/512/CFSP of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine
Решение Совета 91/370/EEC от 20 июня 1991 года о заключении Соглашения между Европейским Экономическим Сообществом и Швейцарской Конфедерацией относительно прямого страхования, иного, чем страхование жизни Council Decision 91/370/EEC of 20 June 1991 on the conclusion of the Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation concerning direct insurance other than life assurance
Юрисдикция

Люксембург — Финансовая деятельность

Великое Герцогство Люксембург

Финансовая деятельность и финансовые рынки

Основные нормативно-правовые акты, входящие в СПС «World Business Law»

Закон от 10 августа 1915 года о коммерческих организациях Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
Закон от 12 июля 2013 года о коротких продажах финансовых инструментов Loi du 12 juillet 2013 relative à la vente à découvert d’instruments financiers
Закон от 12 июля 2013 года об управляющих фондами альтернативных инвестиций Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs
Закон от 12 ноября 2004 года о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
Закон от 12 февраля 1979 года о налоге на добавленную стоимость (с изменениями и дополнениями на 2015 год). Глава XI. Санкции. Loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Chapitre XI. Sanctions.
Закон от 13 июля 2007 года о рынках финансовых инструментов Loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers
Закон от 13 июня 2017 года о расчетных счетах Loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement
Закон от 13 февраля 2007 года о специализированных инвестиционных фондах Loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés
Закон от 15 июня 2004 года о венчурном инвестиционном фонде (SICAR) Loi du 15 juin 2004 relative a la Societe d'investissement en capital a risque (SICAR)
Закон от 19 декабря 2002 года о торгово-промышленном реестре, а также о бухгалтерской отчетности и о предоставлении ежегодного финансового отчета, и содержащий некоторые другие законодательные положения Loi du 19 decembre 2002 concernant registre de commerce et des societes ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales
Закон от 20 декабря 2002 года об организациях коллективного инвестирования Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif
Закон от 22 марта 2004 года о секьюритизации Loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation
Закон от 23 декабря 1998 года о создании комиссии по надзору за финансовым сектором (CSSF) (с изменениями и дополнениями на 2013 год) Loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier
Закон от 23 июля 2016 года о резервных фондах альтернативных инвестиций Loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés
Закон от 9 мая 2006 года о злоупотреблениях правилами поведения на рынке Loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché
Закон от 3 сентября 1996 года о принудительном лишении права собственности на акции на предъявителя Loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur
Постановление Великого Герцога от 13 июля 2007 года об организационных требованиях и правилах поведения в финансовом секторе Règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier
Постановление Великого Герцога от 13 июля 2007 года о ведении официального листинга финансовых инструментов Règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif à la tenue d’une cote officielle pour instruments financiers
Постановление Великого Герцога от 28 октября 2013 года о пошлинах, взимаемых Комиссией по надзору за финансовым сектором (Комиссией CSSF) Règlement grand-ducal du 28 octobre 2013 relatif aux taxes à percevoir par la CSSF
Регламент CSSF N° 12-02 от 14 декабря 2012 года о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма Règlement CSSF N° 12-02 du 14 décembre 2012 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
Регламент Инспекции Страхового Надзора N° 13/01 от 23 декабря 2013 года о борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма Règlement du Commissariat aux Assurances N° 13/01 du 23 décembre 2013 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
Регламент Комиссии по надзору за финансовым сектором (Комиссия CSSF) об условиях применения статьи 42bis закона от 13 февраля 2007 года о специализированных инвестиционных фондах, касательно требований по управлению рисками и конфликтами интересов сторон Règlement CSSF N° 12-01 arrêtant les modalités d’application de l’article 42bis de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés en ce qui concerne les exigences en matière de gestion des risques et de conflits d’intérêts
Циркуляр CSSF 06/274а. Предмет: Вступление в силу Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 1781/2006 от 15 ноября 2006 года об информации, связанной с аккредитиводателем и сопровождающей перевод денежных средств. Circulaire CSSF 06/274а. Concerne : Entrée en vigueur du Règlement (CE) N° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds.
Циркуляр CSSF 10/495. Предмет: вступление в силу закона от 27 октября 2010 года о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма Circulaire CSSF 10/495. Concerne: Entrée en vigueur de la loi du 27 octobre 2010 en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
Циркуляр CSSF 11/519. Предмет: Анализ рисков в рамках борьбы с отмыванием капитала и финансированием терроризма (LBC/FT) Circulaire CSSF 11/519. Concerne : Analyse des risques dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT)
Циркуляр CSSF 11/528. Предмет: Отмена передачи в Комиссию CSSF заявлений о подозрительных операциях, связанных с возможным отмыванием доходов или финансированием терроризма Circulaire CSSF 11/528. Concerne : Suppression de la transmission à la CSSF des déclarations d’opérations suspectes relatives à un éventuel blanchiment ou financement du terrorisme.
Циркуляр CSSF 11/529. Предмет: Анализ рисков в рамках противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма Circulaire CSSF 11/529. Concerne : Analyse des risques dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ci après la « LBC/FT »)
Циркуляр CSSF 13/556. Предмет: Вступление в силу Регламента CSSF N° 12-02 от 14 декабря 2012 года, относящегося к борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма - отмена Циркуляров CSSF 08/387 и 10/476 Circulaire CSSF 13/556. Concerne : Entrée en vigueur du règlement CSSF N° 12-02 du 14 décembre 2012 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme - abrogation des circulaires CSSF 08/387 et 10/476
Циркуляр CSSF 13/567. Предмет: декларации Группы разработки финансовых мер по противодействию отмыванию доходов (GAFI), касающиеся; 1) юрисдикций, в которых режим противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма имеет много существенных стратегических недостатков; 2) юрисдикций, в которых не наблюдается существенный прогресс попротиводействию отмыванию доходов; 3) юрисдикций, в которых режим противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма является неудовлетворительным Circulaire CSSF 13/567. Concerne : déclarations du GAFI concernant 1) les juridictions dont le régime de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme présente des déficiences substantielles et stratégiques 2) les juridictions dont les progrès ont été jugés insuffisants 3) les juridictions dont le régime de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme n’est pas satisfaisant
Циркуляр L.I.R. n° 115/9, 147/1, 166/1, 175/1. Переиздание Директивы Совета от 23 июля 1990 о единой системе налогообложения в отношении материнских и дочерних компаний разных Государств-членов (90/435/CEE). Circulaire L.I.R. n° 115/9, 147/1, 166/1, 175/1. Refonte de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (90/435/CEE)
Циркуляр L.I.R. n° 164/2 от 28 января 2011 года. Налогообложение организаций, осуществляющих финансовые сделки внутри группы. Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n° 164/2 du 28 janvier 2011. Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe.
Циркуляр L.I.R. n° 164/2bis от 8 апреля 2011 года. Налогообложение финансовых сделок внутри группы, совершенных до вступления в силу Циркуляра Налогового Управления L.I.R. n° 164/2 от 28 января 2011 года. Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n° 164/2bis du 8 avril 2011. Traitement fiscal des transactions de financement intra-groupe ayant fait l’objet d’une décision ayant pour effet de lier l’Administration des contributions directes avant la publication de la circulaire L.I.R. n° 164/2 du 28 janvier 2011.
Циркуляр L.I.R. n° 22bis/1 от 27 ноября 2002 года. Операции по обмену Circulaire L.I.R. n° 22bis/1 du 27 novembre 2002.Opérations d'échange
Циркуляр L.I.R. n° 59/1 от 12 февраля 2003 года. Фискальная оценка активов, в случае если предприятие или его независимая часть передают свои активы в коллективную организацию с намерением получить часть прав на капитал такой организации Circulaire L.I.R. n° 59/1 du 12 février 2003. Evaluation en cas d'apport d'une entreprise ou d'une partie autonome d'entreprise à un organisme à caractère collectif, moyennant attribution de titres de capital de cet organisme
Циркуляр L.I.R. n° 59bis/1 от 12 февраля 2003 года. Фискальная оценка передачи активов предприятия или его независимой части. Circulaire L.I.R. n° 59bis/1 du 12 février 2003. Evaluation en cas d'apport d'une entreprise ou d'une partie autonome d'entreprise.
Юрисдикция

Британские Виргинские Острова — Финансовая деятельность

Британские Виргинские Острова

Финансовая деятельность и финансовые рынки

Основные нормативно-правовые акты, входящие в СПС «World Business Law»

Закон о банках и трастовых компаниях, 1990 Banks and Trust Companies Act, 1990
Закон о Комиссии по финансовым услугам, 2001 (Редакция 2008) Financial Services Commission Act, 2001 (Revision 2008)
Закон о коммерческих компаниях БВО 2004 года (Редакция 2013) BVI Business Companies Act, 2004 (Revision 2013)
Закон о неплатежеспособности, 2003 Insolvency Act, 2003
Закон о специальных трастах Виргинских островов, 2003 Virgin Islands Special Trusts Act, 2003
Закон о страховании, 2008 Insurance Act, 2008
Закон о финансировании и финансовой деятельности по осуществлению операций с денежными средствами, 2009 Закон о финансировании и финансовой деятельности по осуществлению операций с денежными средствами, 2009
Закон о ценных бумагах и инвестиционном бизнесе, 2010 Securities and Investment Business Act, 2010
Закон об управлении компаниями, 1990 Company Management Act, 1990
Кодекс регулирования публичных фондов, 2010 Public Funds Code, 2010
Кодекс регулирования, 2009 Regulatory Code, 2009
Правила неплатежеспособности, 2005 Insolvency Rules, 2005
Постановление о взаимных фондах (Ограниченный общественный фонд) 2005 Mutual Funds (Restricted Public Fund) Regulations, 2005
Постановление о взаимных фондах, 2010 Mutual Funds Regulations, 2010
Постановление о компаниях с разделенными портфелями, 2005 Segregated Portfolio Companies Regulations, 2005
Постановление о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, 2008 Anti-money Laundering Regulations, 2008
Постановление о специалистах по неплатежеспособности, 2004 Insolvency Practitioners Regulations, 2004
Постановление о страховании, 2009 Insurance Regulations, 2009
Правила деятельности по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию террористической деятельности, 2008 Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Code of Practice, 2008
Правила деятельности при неплатежеспособности Insolvency Code of Practice
Практическое руководство № 1 от 2006 года. Допустимые страховые активы. Practice Direction Number 1 of 2006. Insurance Allowable Assets.
Практическое руководство по аннулированию лицензий или свидетельств регулируемых юридических лиц, включая процедуру подтверждения ликвидации при платежеспособности. Обзор. Overview. Guidance Notes on Revocation or Cancellation of Licences or Certificates of Regulated Persons, including the Approval of Solvent Liquidation Procedures.
Практическое руководство по аннулированию лицензий или свидетельств регулируемых юридических лиц, включая процедуру подтверждения ликвидации при платежеспособности Guidance Notes on Revocation or Cancellation of Licences or Certificates of Regulated Persons, including the Approval of Solvent Liquidation Procedures
Руководство № 2 по применению Закона о коммерческих компаниях БВО User Guides on the BVI Business Companies Act. User Guide No. 2
Руководящие принципы и порядок действий Правоприменительного комитета Комиссии по финансовым услугам Британских Виргинских островов Guidelines and operating procedures of the enforcement committee of the financial services commisson of the British Virgin islands
Постановление о финансовых услугах (Административные штрафы) 2006 Financial Services (Administrative Penalties) Regulations, 2006
Постановление о финансовых услугах (Исключения) 2007 Financial Services (Exemptions) Regulations, 2007

Австрия — Финансовая деятельность и финансовые рынки

Австрийская Республика

Финансовая деятельность и финансовые рынки

Основные нормативно-правовые акты, входящие в СПС «World Business Law»

Закон о банковской деятельности Bankwesengesetz. Abschnitt I. Allgemeine Bestimmungen.
Закон о фондовых биржах, 1989 Börsegesetz 1989
Закон о надзоре в сфере ценных бумаг 2018 года Wertpapieraufsichtsgesetz 2018
Закон о рынке капиталов Kapitalmarktgesetz
Закон о финансовых конгломератах Finanzkonglomerategesetz
Закон о документации по трансфертному ценообразованию Verrechnungspreisdokumentationsgesetz
Закон о национальном банке Австрии Nationalbankgesetz
Закон о санкциях 2010 года Sanktionengesetz 2010
Закон о страховом надзоре Versicherungsaufsichtsgesetz
Закон об акционерных обществах, 1965. Часть VII. Оспоримость и ничтожность решений общего собрания и годового отчета, утвержденного правлением. Aktiengesetz, 1965. Siebenter Teil. Anfechtbarkeit und Nichtigkeit der Hauptversammlungsbeschlusse und der vom Vorstand festgestellten Jahresabschlüsse.
Юрисдикция
Подписаться на Финансовая деятельность и финансовые рынки