Криптовалютная биржа Великобритании демонстрирует «низкий риск» отмывания денежных средств и финансирования терроризма, сообщается в отчёте Группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (Financial Action Task Force, FATF), опубликованном на прошлой неделе. Группа является главным директивным органом по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём.
В отчёте говорится, что несмотря на то, что деятельность представляет собой «постоянно возникающие риски», пока не существует достаточных доказательств того, что эти риски обязаны своим возникновением криптовалютным биржам.
Тем не менее, регулятор обратился к властям Соединённого Королевства с просьбой разработать план для расширения правил по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в криптовалютном секторе, а также в других секторах с тем, чтобы покрыть все потенциальные риски.
FATF просит от Соединённого Королевства «продолжить работу по выявлению и пониманию возникающих рисков (таких как виртуальные валюты), пробелов в оперативной информации и принять соответствующие меры.»
Соединённое Королевство признаёт, что существуют «естественные уязвимости», связанные с анонимностью цифровых валют, говорится в отчёте.
Как результат — Королевство планирует регулировать криптовалютные биржи в рамках имплементации Пятой директивы ЕС о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, и осуществлять мониторинг услуг по обмену крипто- и фиатной валютой, а также за провайдерами услуг электронных кошельков.
Отчёт опубликован в период развёртывания деятельности накануне выхода руководства FATF по глобальному регулированию криптовалют, которое ожидается в июне 2019 года. Руководство должно установить, каким образом государства должны регулировать криптовалютные биржи, компании, осуществляющие первичное размещение монет (ICO) и провайдеров услуг электронных кошельков.
Инициатива была выдвинута в ответ на призыв лидеров стран G20 к международной координации в части регулирования криптоактивов.
«Мы намерены регулировать криптоактивы в целях противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма в соответствии со стандартами FATF, и мы будем рассматривать любые ответные меры, которые потребуются», — заявили лидеры G20.
Управление контртеррористической и финансовой разведки США ранее также обратилось к международному сообществу для разработки более жёсткого регулирования криптовалют.