Британские Виргинские Острова

Финансовая деятельность и финансовые рынки

Основные нормативно-правовые акты, входящие в СПС WBL

  • Закон о банках и трастовых компаниях, 1990 / Banks and Trust Companies Act, 1990
  • Закон о Комиссии по финансовым услугам, 2001 (Редакция 2008) / Financial Services Commission Act, 2001 (Revision 2008)
  • Закон о коммерческих компаниях БВО 2004 года (Редакция 2013) / BVI Business Companies Act, 2004 (Revision 2013)
  • Закон о неплатежеспособности, 2003 / Insolvency Act, 2003
  • Закон о специальных трастах Виргинских островов, 2003 / Virgin Islands Special Trusts Act, 2003
  • Закон о страховании, 2008 / Insurance Act, 2008
  • Закон о финансировании и финансовой деятельности по осуществлению операций с денежными средствами, 2009 / Закон о финансировании и финансовой деятельности по осуществлению операций с денежными средствами, 2009
  • Закон о ценных бумагах и инвестиционном бизнесе, 2010 / Securities and Investment Business Act, 2010
  • Закон об управлении компаниями, 1990 / Company Management Act, 1990
  • Кодекс регулирования публичных фондов, 2010 / Public Funds Code, 2010
  • Кодекс регулирования, 2009 / Regulatory Code, 2009
  • Правила неплатежеспособности, 2005 / Insolvency Rules, 2005
  • Постановление о взаимных фондах (Ограниченный общественный фонд) 2005 / Mutual Funds (Restricted Public Fund) Regulations, 2005
  • Постановление о взаимных фондах, 2010 / Mutual Funds Regulations, 2010
  • Постановление о компаниях с разделенными портфелями, 2005 / Segregated Portfolio Companies Regulations, 2005
  • Постановление о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, 2008 / Anti-money Laundering Regulations, 2008
  • Постановление о специалистах по неплатежеспособности, 2004 / Insolvency Practitioners Regulations, 2004
  • Постановление о страховании, 2009 / Insurance Regulations, 2009
  • Правила деятельности по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию террористической деятельности, 2008 / Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Code of Practice, 2008
  • Правила деятельности при неплатежеспособности / Insolvency Code of Practice
  • Практическое руководство № 1 от 2006 года. Допустимые страховые активы. / Practice Direction Number 1 of 2006. Insurance Allowable Assets.
  • Практическое руководство по аннулированию лицензий или свидетельств регулируемых юридических лиц, включая процедуру подтверждения ликвидации при платежеспособности. Обзор. / Overview. Guidance Notes on Revocation or Cancellation of Licences or Certificates of Regulated Persons, including the Approval of Solvent Liquidation Procedures.
  • Практическое руководство по аннулированию лицензий или свидетельств регулируемых юридических лиц, включая процедуру подтверждения ликвидации при платежеспособности / Guidance Notes on Revocation or Cancellation of Licences or Certificates of Regulated Persons, including the Approval of Solvent Liquidation Procedures
  • Руководство № 2 по применению Закона о коммерческих компаниях БВО / User Guides on the BVI Business Companies Act. User Guide No. 2
  • Руководящие принципы и порядок действий Правоприменительного комитета Комиссии по финансовым услугам Британских Виргинских островов / Guidelines and operating procedures of the enforcement committee of the financial services commisson of the British Virgin islands
  • Постановление о финансовых услугах (Административные штрафы) 2006 / Financial Services (Administrative Penalties) Regulations, 2006
  • Постановление о финансовых услугах (Исключения) 2007 / Financial Services (Exemptions) Regulations, 2007