Европейский Союз
31 января текущего года Еврокомиссией был принят следующий Регламент, опубликованный в Оффишел Джорнал 14 мая:
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/758 of 31 January 2019 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the minimum action and the type of additional measures credit and financial institutions must take to mitigate money laundering and terrorist financing risk in certain third countries
Делегированный Регламент Комиссии (EU) 2019/758 от 31 января 2019 года, дополняющий положения Директивы (EU) 2015/849 Европейского Парламента и Совета в части регулятивных технических стандартов для минимальных действий и типа дополнительных мер, принимаемых кредитными и финансовыми организациями в целях снижения риска отмывания денежных средств и финансирования терроризма в определенных третьих государствах
Как следует из названия самого акта, Регламентом дополняются положения Директивы (ЕС) 2015/849 Европейского Парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма (Directive (EU) 2015/849 of the European parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing) в части регулирования дополнительных мер, которые должны приниматься кредитными и финансовыми организациями в целях обеспечения эффективного урегулирования рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности, если согласно законодательству государства не входящего в состав ЕС, не предусматривается реализация групповых принципов в соответствии с положениями Директивы (EU) 2015/849 на уровне филиалов или дочерних предприятий.
Тип документа — регламент
Номер документа — 2019/758
Дата принятия — 31 января 2019 года
Дата вступления в силу — 3 июня 2019 года
Дата редакции — 31 января 2019 года
Орган, принявший документ — (ЕС) Еврокомиссия
Регулятор — (ЕС) Еврокомиссия
Печатное издание, опубликовавшее документ — (ЕС) Оффишел Джорнал
Советом ЕС был принят следующий Регламент:
Council Regulation (EU) 2019/796 of 17 May 2019 concerning restrictive measures against cyber-attacks threatening the Union or its Member States
Регламент Совета (EU) 2019/796 от 17 мая 2019 года о мерах ограничительного характера, направленных на противодействие кибер-атакам, угрожающим ЕС и Государствам-членам ЕС
Настоящим Регламентом, носящим комплексный характер, регламентируются правоотношения по предотвращению и сдерживанию кибератак, представляющих собой внешнюю угрозу для Европейского Союза и Государств-членов ЕС.
Тип документа — регламент
Номер документа — 2019/796
Дата принятия — 17 мая 2019 года
Дата вступления в силу — 18 мая 2019 года
Дата редакции — 17 мая 2019 года
Орган, принявший документ — (ЕС) Совет ЕС
Регулятор — (ЕС) Еврокомиссия
Печатное издание, опубликовавшее документ — (ЕС) Оффишел Джорнал
Острова Кайман
Кабинетом министров было разработано и опубликовано следующее Постановление:
International Tax Co-operation (Economic Substance) (Amendment of Schedule) (No. 2) Regulations, 2019
Постановление о международном налоговом сотрудничестве (экономическое присутствие) (внесение изменений и дополнений в Приложение) (№ 2) 2019 года
В соответствии с настоящим Постановлением изменяется Приложение к Закону о международном налоговом сотрудничестве (экономическое присутствие) 2018 года (International Tax Co-operation (Economic Substance) Law, 2018) в части корректировки ряда используемых терминов.
Тип документа — постановление
Номер документа — SL 20 of 2019
Дата принятия — 30 апреля 2019 года
Дата вступления в силу — 30 апреля 2019 года
Дата редакции — 30 апреля 2019 года
Орган, принявший документ — (Острова Кайман) Кабинет министров
Регулятор — (Острова Кайман) Управление по налоговой информации
Печатное издание, опубликовавшее документ — (Острова Кайман) Газета
Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Казначейством было принято следующее Постановление:
Cyber-Attacks (Asset-Freezing) Regulations 2019
Постановление о кибер-атаках (заморозка активов) 2019 года
Согласно настоящему Постановлению регламентируются правоотношения по реализации Регламента Совета (EU) 2019/796 от 17 мая 2019 года о мерах ограничительного характера, направленных на противодействие кибер-атакам, угрожающим ЕС и Государствам-членам ЕС (Council Regulation (EU) 2019/796 of 17 May 2019 concerning restrictive measures against cyber-attacks threatening the Union or its Member States). В частности, урегулированы такие меры, как заморозка средств и экономических ресурсов физических и юридических лиц, указанных в Приложении I к Регламенту, а также обеспечение доступа к указанным средствам.
Тип документа — постановление
Номер документа — 2019 No. 956
Дата принятия — 20 мая 2019 года
Дата вступления в силу — 11 июня 2019 года
Дата редакции — 20 мая 2019 года
Орган, принявший документ — (Соединенное Королевство) Казначейство
Регулятор — (Соединенное Королевство) Казначейство
Печатное издание, опубликовавшее документ — (Соединенное Королевство) Офис общественной информации