30.06.2025 – 04.07.2025

Европейский Союз

Национальным Советом был принят следующий законодательный акт:

Council Decision (CFSP) 2025/1204 of 16 June 2025 amending Decision 2014/386/CFSP concerning restrictive measures in response to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol

Решение Совета (CFSP) 2025/1204 от 16 июня 2025 года о внесении изменений и дополнений в Решение 2014/386/CFSP о мерах ограничительного характера, установленных в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя

В рамках настоящего Решения пролонгируется действие Решения Совета 2014/386/CFSP от 23 июня 2014 года о мерах ограничительного характера, установленных в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя (Council Decision 2014/386/CFSP of 23 June 2014 concerning Restrictive Measures in Response to the Illegal Annexation of Crimea and Sevastopol), согласно которому устанавливается ряд запретов в результате незаконной, по мнению ЕС, аннексии Крыма и Севастополя. В частности, речь идет о запрете на импорт товаров и технологий, происходящих и Крыма и Севастополя, на территорию ЕС. Кроме того, запрещается прямо или косвенно осуществлять деятельность по финансированию, оказывать финансовое содействие, осуществлять страховую деятельность и деятельность по страхованию в связи с указанной продукцией; поставлять, покупать, продавать, передавать нефть, газ и полезные ископаемые в Крыму и Севастополе.

Королевство Швеция

Риксдагом был принят следующий Закон:

Lag (2025:636) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Закон (2025:636) о внесении изменений в Закон (2017:630) о мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

В законопроекте правительство предлагает меры для противодействия злоупотреблению платёжными системами со стороны преступных сетей.

Согласно Закону (2017:630) о мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, такие организации как банки, обязаны контролировать своих клиентов и сообщать в полицию о подозрительной финансовой активности. Чтобы эффективно бороться с легализацией доходов, полученных преступным путём и финансированием терроризма — а значит, и с преступными сетями — необходимо, чтобы и банки, и полиция получали информацию о подозрительных операциях.

В этой связи предлагается ввести обязанность для клиринговых компаний:

– следить за финансовыми операциями,

– передавать банкам информацию о подозрительных операциях,

– а также сообщать в полицию о подозрениях о легализации доходов, полученных преступным путём, или финансировании терроризма.

В Швеции работает около 1 200 агентов иностранных платёжных организаций. Их деятельность — например, переводы через альтернативные платёжные системы, такие как система «хавала» (hawala) — может использоваться преступными группировками.

В настоящее время для того, чтобы агент мог оказывать платёжные услуги в Швеции, достаточно регистрации в стране происхождения. Однако новые предложения предусматривают, что Государственная инспекция по надзору за финансовыми учреждениями (Finansinspektionen) также будет проводить собственную проверку этих агентов. Эта проверка будет включать оценку благонадёжности, с возможностью использовать данные из реестров подозреваемых и судимостей.

Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Лордом-канцлером было принято следующее Постановление во исполнение полномочий, предусмотренных в Ст. 219(1) Закона о предотвращении экономических преступлений и прозрачности информации о предприятиях 2023 года (Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023):

Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (Commencement No. 5) Regulations 2025

Постановление 2025 года к Закону о предотвращении экономических преступлений и прозрачности информации о предприятиях 2023 года (положения о дате вступления в силу № 5)

В соответствии с настоящим Постановлением устанавливается дата вступления в силу отдельных положений Закона о предотвращении экономических преступлений и прозрачности информации о предприятиях 2023 года (Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023), в котором содержатся положения об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности; на комплексной основе регламентируются правоотношения, связанные с компаниями, коммандитными товариществами и другими юридическими лицами; а также урегулированы правовые аспекты, связанные с регистрацией иностранных предприятий.

Казначейством были приняты следующие подзаконные акты:

Individual Savings Account (Amendment) Regulations 2025

Постановление об индивидуальном сберегательном счете (внесение изменений и дополнений) 2025 года

В соответствии с настоящим Постановлением, принятым Казначейством на основании полномочий, возложенных в соответствии со Ст. 151(1) Закона о налогообложении прироста капитала 1992 года (Taxation of Chargeable Gains Act 1992) и Ст. 694(3) и (5), 695, 695A, 696, 699(2) и 701 Закона о подоходном налоге (Доход от коммерческой деятельности и другие доходы) 2005 года (Income Tax (Trading and Other Income) Act 2005), вносятся поправки в Постановление об индивидуальном сберегательном счете 1998 года (Individual Savings Account Regulations 1998) в части регулирования особенностей правоотношений по инвестированию.

International Tax Compliance (Amendment) Regulations 2025

Постановление о международном соблюдении требований налогообложения (внесение изменений и дополнений) 2025 года

Согласно настоящему Постановлению вносится ряд изменений и дополнений в Постановление о международном соблюдении требований налогообложения 2015 года (International Tax Compliance Regulations 2015), принятое в целях придания юридической силы соглашениям и договоренностям между Правительством Соединенного Королевства и другими юрисдикциями в целях совершенствования системы международного соблюдения требований налогообложения.

Reporting Cryptoasset Service Providers (Due Diligence and Reporting Requirements) Regulations 2025

Постановление о подотчетных поставщиках услуг, связанных с криптоактивами (процедура надлежащей проверки «дью-дилидженс» и требования к представлению отчетности) 2025 года

В рамках настоящего Постановления обеспечивается имплементация Инициативы ОЭСР по системе отчетности по криптоактивам (OECD Crypto-Asset Reporting Framework), предусматривающей обязанности для определенных физических и юридических лиц, которые выделают торговые платформы или осуществляют обмен криптоактивов и фиатных валют, если такие лица связаны с Великобританией.

Департаментом по вопросам культуры, средств массовой информации и спорта был принят следующий Приказ:

Enterprise Act 2002 (Amendment of Section 58 Considerations) Order 2025

Приказ 2025 года к Закону о предприятиях 2002 года (внесение изменений и дополнений в положения Ст. 58)

В соответствии с настоящим Приказом изменяются положения Закона о предприятиях 2002 (Enterprise Act 2002), согласно которому обеспечивается создание и предоставление полномочий Управлению законной торговли, Апелляционного суда по вопросам конкуренции и Службы по вопросам конкуренции; издание положений, касающихся слияний и поглощений, рыночных структур и поведения на рынке; внесение изменений и дополнений в учредительные документы и функции Комиссии по вопросам конкуренции; установление ответственности за участие в определенных соглашениях, направленных на ограничение конкуренции; создание правовой базы для дисквалификации директоров компаний, практикующих определенные методы, направленные на ограничение конкуренции; регулирование раскрытия информации, получаемой в рамках законодательства о конкуренции и защите клиентов, в части регулирования определенных полномочий профильного регулятора.

Специальный административный район Гонконг

Законодательным советом был принят следующий нормативно-правовой акт:

Employment (Amendment) Ordinance 2025

Ордонанс о трудовых правоотношениях (внесение изменений и дополнений) 2025 года

Согласно настоящему Ордонансу изменяются положения Ордонанса о трудовых правоотношениях (Employment Ordinance), в соответствии с которым на комплексной основе регламентируются правоотношения, связанные с обеспечением выплаты заработной платы работникам, условиями труда и деятельностью кадровых агентств.