Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл» выявил отклонения от налогового законодательства в крупнейших европейских банках.
В соответствующем отчёте предполагается, что крупные банки Европы в период с 2015 по 2019 года активно использовали преимущества офшоров и механизмы агрессивного налогового планирования.
Автономной некоммерческой организацией в рамках публикации «Сумрачные гавани и фантомная прибыль: вопросы налогообложения в европейских и британских банках» (англ. — «Murky havens and phantom profits: the tax affairs of EU and UK banks») была проанализирована деятельность 39 банков; было установлено, что 31 из них использовали преимущества безналоговых или низконалоговых оффшорных юрисдикций, а 29 банковских организаций декларировали высокую прибыль в государствах, в которых фактически отсутствовали их сотрудники. Подобные «теневые операции» могут свидетельствовать о том, что банки выводят прибыль из-под налогообложения для уплаты налогов в меньших объёмах.
Напомним, что с 2015 года европейские банки обязаны публиковать страновые отчёты по своей прибыли, налогам и количеству работников в каждой юрисдикции, в которой осуществляется деятельность, именно на основании данных, полученных из соответствующих отчётов, «Трансперенси Интернешнл» смог сформировать подобное оценочное мнение.
Очевидно, что для прояснения ситуации необходимо провести комплексную оценку деятельности банков со стороны регуляторов.