Нидерланды: новый порядок регистрации бенефициаров трастов

Амстердам, Нидерланды. Вид на канал зимой

16 декабря в Нидерландах был опубликован Закон о регистрации бенефициарных владельцев трастов и иных подобных организаций, обладающих правами юридических лиц (Закон от 24 ноября 2021 года). Регистрация бенефициарных владельцев обязательна в соответствии с изменениями, внесёнными в Директиву ЕС о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём. Требование применяется ко всем трастам и иным подобным организациям, обладающим правами юридических лиц, в которых доверительные управляющие находятся или зарегистрированы в Нидерландах, или, в случае если они находятся или зарегистрированы за пределами ЕС, устанавливают в Нидерландах деловые отношения, или приобретают недвижимое имущество в Нидерландах в интересах траста.

В соответствии с требованиями, доверительные управляющие должны предоставить необходимую информацию, касающуюся траста и его бенефициарных владельцев, в течение одной недели после того, как возникнет такая обязанность. Тем не менее, после вступления в силу Закона, дата которого будет определена отдельным Королевским Указом, будет введён начальный трёхмесячный переходный период.

Юрисдикция: