Китайская Народная Республика

Финансовая деятельность и финансовые рынки

Основные нормативно-правовые акты, входящие в СПС WBL

  • Закон о борьбе с отмыванием денежных средств
  • Закон о надзоре и контроле в банковской сфере
  • Закон о противодействии монополиям
  • Закон о ценных бумагах
  • Положения КНР о валютном контроле
  • Правила о валютном режиме в приграничной зоне
  • Циркуляр № 363 от 2009 года об усилении мониторинга и расследования трансграничных сделок взаимозависимых лиц
Юрисдикция