Кайманы снижают риски для некоммерческих организаций

Джордж Таун, Острова Кайман

На следующей неделе вступят в силу ряд нормативно-правовых актов, направленных на защиту некоммерческих и благотворительных организаций от финансовых преступлений. Помимо прочего, на основании принятых документов будет разъяснен режим регулирования предотвращения использования некоммерческих и прочих организаций в незаконных целях. По заявлениям Министерства финансовых услуг, Приказ 2019 года к Закону о некоммерческих организациях (внесение изменений и дополнений) 2018 года (дата вступления в силу) / Non-Profit Organisations (Amendment) Law, 2018 (Commencement) Order, 2019 и Постановление 2019 года о некоммерческих организациях (заявление о регистрации) (внесение изменений и дополнений) / Non-Profit Organisations (Registration Application) (Amendment) Regulations, 2019 вступят в силу 1 апреля. А дата вступления в силу Постановления 2019 года о бенефициарном владении (товарищества с ограниченной ответственностью) / Beneficial Ownership (Limited Liability Partnership) Regulations, 2019 будет определена позже.

Размещённые в Официальном вестнике публикаций подзаконные акты, относящиеся к регулированию деятельности некоммерческих организаций, были разработаны законодателем в целях обеспечения приведения в исполнение Закона 2018 года о некоммерческих организациях (внесение изменений и дополнений) / NPO (Amendment) Law, 2018. Согласно данному Закону было обеспечено разграничение компаний, на которые распространяется действие соответствующего законодательства, и организаций, которые не входят в сферу его действия. Кроме того, согласно акту за регистратором некоммерческих организаций закрепляется полномочие по проведению на периодической основе анализа деятельности некоммерческих организаций, что позволит на раннем этапе выявить потенциальную уязвимость юрисдикции для терроризма.

Юрисдикция