На этой странице собраны все материалы, связанные с юрисдикцией Острова Кайман (Каймановы острова), опубликованные на сайте.

Законодательство Островов Кайман о регистрации бенефициарных владельцев

Предлагаем осветить действующие на территории Островов Кайман правовые нормы, предусматривающие обязанность по предоставлению информации о бенефициарных владельцах.

Новый закон Каймановых островов об экономическом присутствии

С 1 января 2019 года на Островах Кайман действует Закон, который устанавливает для предприятий, осуществляющих определённые виды деятельности, обязанность по доказыванию своего экономического присутствия на территории юрисдикции.

Острова Кайман — Финансовая деятельность

Флаг Островов КайманОстрова Кайман

Финансовая деятельность и финансовые рынки

Основные нормативно-правовые акты, входящие в СПС WBL

Закон о взаимных инвестиционных фондах (Редакция 2009) The Mutual Funds Law (2009 Revision)
Закон о раскрытии конфиденциальной информации 2016 года Confidential Information Disclosure Law, 2016
Постановление о банках и трастовых компаниях (Заявления на получение лицензии и уплата пошлин) (Редакция 2007) Banks and Trust Companies (tdcence Apptdcations and Fees) Regulations (2007 Revision)
Постановление о взаимных инвестиционных фондах (Годовая отчетность) 2006 The Mutual Funds (Annual Returns) Regulations, 2006
Постановление о лицензировании управляющих взаимными инвестиционными фондами (Заявления) 2001 The Mutual Fund Administrators tdcence (Apptdcations) Regulations, 2001
Постановление о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (Редакция 2013) Money Laundering Regulations (2013 Revision)
Постановление о финансовой деятельности по осуществлению операций с денежными средствами, 2001 The Money Services Businesses Regulations, 2001
Постановление об инвестировании в ценные бумаги (Ведение деятельности) 2003 The Securities Investment Business (Conduct of Business) Regulations, 2003
Постановление об инвестировании в ценные бумаги (Заявления на получение лицензии и сборы) 2003 The Securities Investment Business (tdcense Apptdcations and Fees) Regulations, 2003
Постановление об инвестировании в ценные бумаги (Финансовые требования и стандарты) 2003 The Securities Investment Business (Financial Requirements and Standards) Regulations, 2003
Постановление об управлении компаниями (Редакция 2003) Companies Management Regulations (2003 Revision)
Правила разделения активов лицензированных фондов Rule. Segregation of Assets - tdcensed Funds.
Правила расчета стоимости активов лицензированных фондов Rule. Calculation of Asset Values - tdcensed Funds.
Правила регулирования крупных рисков и концентрации кредитных рисков для банков Rules on Large Exposures and Credit Risk Concentration for Banks
Правила составления оферты лицензированных фондов Contents of Offering Documents — tdcensed Funds.
Правила управления операционными рисками для банков Rule on Operational Risk Management for Banks
Правила управления рисками для банков в сфере инвестиций, ценных бумаг и вторичных ценных бумаг Rule on Investments, Securities, and Derivatives Risk Management for Banks
Правила по кибербезопасности для регулируемых субъектов Rule on Cybersecurity for Regulated Entities
Правила по содержанию инвестиционного меморандума для регулируемых взаимных фондов Rule on Contents of Offering Document for Regulated Mutual Funds
Правила по разделению активов для регулируемых взаимных фондов Rule on Segregation of Assets for Regulated Mutual Funds
Правила по разделению активов для зарегистрированных частных фондов Rule on Segregation of Assets for Registered Private Funds
Правила по содержанию рекламного материала для зарегистрированных частных фондов Rule on Contents of Marketing Materials for Registered Private Funds
Руководство по аннулированию лицензий взаимных инвестиционных фондов, выданных в соответствии с Разделом 5 Закона о взаимных инвестиционных фондах Statement of Guidance. Cancellation of Mutual Fund tdcenses issued pursuant to Section 5 of the Mutual Funds Law.
Руководство по аннулированию свидетельств о регистрации (взаимных фондов, зарегистрированных в соответствии с подстатьёй (3) статьи 4 Закона о взаимных инвестиционных фондах, то есть "управляемых взаимных фондов") Statement of Guidance. Cancellation of Certificates of Registration (held by mutual funds registered pursuant to Section 4 (3) of the Mutual Funds Law i.e. a "registered mutual fund").
Руководство по аннулированию свидетельств о регистрации (взаимных фондов, зарегистрированных в соответствии с пунктом (b) подстатьи (1) статьи 4 Закона о взаимных инвестиционных фондах, то есть "управляемых взаимных фондов") Statement of Guidance. Cancellation of Certificates of Registration (held by mutual funds registered pursuant to Section 4 (1)(b) of the Mutual Funds Law i.e. "administered mutual funds").
Руководство по внутреннему аудиту банков Statement of Guidance. Internal Audit – Banks.
Руководство по внутреннему аудиту неограниченных трастовых компаний Statement of Guidance. Internal Audit - Unrestricted Trust Companies.
Руководство по внутреннему контролю в банках Statement of Guidance. Internal Controls in Banks.
Руководство по внутреннему контролю для трастовых компаний, менеджеров компаний и провайдеров корпоративных услуг Statement of Guidance. Internal Controls for Trust Companies, Company Managers and Corporate Services Providers.
Руководство по лицензированию менеджеров компаний и провайдеров корпоративных услуг Statement of Guidance. tdcensing – Company Managers/Corporate Services Providers.
Руководство по лицензированию неограниченных, ограниченных и номинальных трастовых компаний Statement of Guidance. tdcensing of Unrestricted, Restricted and Nominee Trust Companies.
Руководство по лицензированию финансовой деятельности по осуществлению операций с денежными средствами Statement of Guidance. tdcensing – Money Services Business.
Руководство по минимальным критериям поддержания физического присутствия для банков согласно статье 6(6) Закона о банках и трастовых компаниях Statement of Guidance. Minimum Criteria for Maintaining Physical Presence for Banks Subject to Section 6(6) of the BTCL.
Руководство по обязанностям полномочных представителей банков и трастовых компаний Statement of Guidance. Responsibitdties of Authorised Agents of Banks and Trust.
Руководство по отзыву лицензии у лицензиатов, подчиняющихся Закону об управлении компаниями Statement of Guidance. Cancellation of tdcence - tdcensees under the Companies Management Law.
Руководство по кибербезопасности для регулируемых субъектов Statement of Guidance: Cybersecurity for Regulated Entities
Юрисдикция

Острова Кайман — Налогообложение

Флаг Островов КайманОстрова Кайман

Налогообложение

Основные нормативно-правовые акты, входящие в СПС «World Business Law»

Закон о налоговых льготах (Редакция 2018)Tax Concessions Law (2018 Revision)
Постановление о банках и трастовых компаниях (Заявления на получение лицензии и уплата пошлин) (Редакция 2007)Banks and Trust Companies (Licence Applications and Fees) Regulations (2007 Revision)
Юрисдикция

Острова Кайман — Защита информации и авторских прав

Острова Кайман

Защита информации и авторских прав

Основные нормативно-правовые акты, входящие в СПС WBL

  • Закон о раскрытии конфиденциальной информации 2016 года / Confidential Information Disclosure Law, 2016
  • Приказ 2017 года к Закону о товарных знаках 2016 года (дата вступления в силу) / Trade Marks Law, 2016 (Commencement) Order, 2017
Юрисдикция
Подписаться на Острова Кайман