На территории Каймановых Островов обеспечивается совершенствование режима регулирования противодействия легализации доходов и финансированию терроризма, что соответствует обязательству юрисдикции по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием террористической деятельности на международной основе.
31 августа Министерством финансовых услуг юрисдикции был опубликован пресс-релиз о принятии законопроекта о прозрачности информации о бенефициарных собственниках юридических лиц, в рамках которого будет консолидирован и усовершенствован режим регулирования информации о бенефициарах.
Законопроект основан на обновленной Рекомендации ФАТФ № 24, согласно которой государства должны обеспечить наличие достаточной, точной и своевременной информации о бенефициарной собственности и контроле юридических лиц, которую или доступ к которой могут оперативно получить компетентные органы.
Напомним, что ФАТФ представляет собой международную организацию, деятельность которой направлена на противодействие незаконным действиям и их негативным последствиям для общества, и создающую целевые ориентиры для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Рассматриваемый законопроект внесет значительный вклад в обеспечение соблюдения Каймановыми островами соответствующих международных стандартов.
Право бенефициарной собственности относится к физическим лицам, которые, в конечном счете, владеют на праве собственности юридическими лицами или осуществляют контроль над ними. В рамках законопроекта обеспечивается консолидация правовых норм о бенефициарных собственниках, приведенных в Законе о компаниях, Законе о компаниях с ограниченной ответственностью и Законе о товариществах с ограниченной ответственностью, в единый нормативно-правовой акт. Подобная консолидация упрощает систему права бенефициарной собственности, обеспечивая удобство использования соответствующей информации со стороны участников рынка и государственных органов.
По заявлениям, Министра финансовых услуг законопроект позволит укрепить репутацию Каймановых Островов как авторитетного финансового центра.
«Принятие законопроекта 2023 года о прозрачности информации о бенефициарных собственниках юридических лиц подтверждает исполнение со стороны Каймановых Островов обязательства по соблюдению действующих международных стандартов по мере их разработки и развития в рамках борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Повышая прозрачность и обеспечивая доступ к точной информации, Каймановы Острова смогут укрепить свои позиции в качестве надежного глобального финансового центра, занимающегося борьбой с финансовыми преступлениями. Кроме того, законопроект позволит Каймановым островам подготовиться к пятому раунду процесса оценки ФАТФ, который начнется в 2025 году».
За последние два года проводились ряд профильных консультаций с заинтересованными сторонами отрасли, представителями общественности, правительственными партнерами и международными организациями. Отзывы, полученные в ходе данных обсуждений, сыграли решающую роль в составлении текста законопроекта, который, в целом, получил положительную оценку от заинтересованных лиц.
Кроме того, с учетом обязательства, которое в 2019 году Каймановы Острова приняли на себя перед Великобританией относительно ввода открытых реестров с информацией о бенефициарных собственниках, в законопроект было включено положение, которое позволит Кабинету министров принимать подзаконные акты, обеспечивающие публичный доступ к определенной информации о бенефициарной собственности.
При этом предоставление публичного доступа к указанным сведениям может быть обеспечено после утверждения со стороны Парламента соответствующих норм. Стоит отметить, что утверждение может быть осуществлено после завершения переговоров с Великобританией и другими иностранными территориями, а также коронными владениями, касающихся необходимых гарантий обеспечения конфиденциальности, учитывая знаковое решение, вынесенное Европейским судом в ноябре 2022 года. В рамках данного решения был запрещен публичный доступ к реестрам бенефициарных собственников в ЕС на основании нарушения права на неприкосновенность частной жизни и защиту данных.
Ожидается, что законопроект будет представлен на заседании Парламента, которое состоится в четвертом квартале текущего года. Если законопроект будет принят, существующие правовые обязательства продолжать обладать юридической силой, пока не будут поэтапно введены новые положения. Министерство финансовых услуг и торговли также работает над разработкой сопутствующих постановлений и руководства, которые в свое время будут являться предметом для обсуждения с участием представителей отрасли.