Новостные и аналитические материалы, посвящённые вопросам, связанным с противодействием легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Швейцария совершенствует законодательство о борьбе с финансовыми преступлениями

Утвержден проект изменений в законодательство о борьбе с отмыванием денежных средств, включая регулирование ведения федерального реестра бенефициаров.

Каймановы Острова совершенствуют регулирование информации о бенефициарах

На территории Каймановых Островов обеспечивается совершенствование режима регулирования противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.

Новые требования к информации о бенефициарах, действующие в Южной Африке

Комиссия CIPC объявила об опубликовании Постановления № 48648, обеспечивающего реализацию изменений и дополнений, связанных с информацией о бенефициарных собственниках.

ПОД/ФТ в Люксембурге: установление личности бенефициаров

20 декабря 2019 года Комиссией по надзору за финансовым сектором был опубликован Циркуляр 19/732, содержащий руководство по исполнению обязанностей по ПОД/ФТ.
Подписаться на Противодействие отмыванию денежных средств