Кипрский реестр бенефициаров
С 16 марта все юридические лица, зарегистрированные в юрисдикции, должны получать точную информацию о своих бенефициарах и актуализировать её в случае изменения.
Новостные и аналитические материалы, посвящённые вопросам, связанным с противодействием легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Острова Кайман: снижение рисков для некоммерческих организаций
Предлагаем осветить аспекты снижения отельных рисков злоупотребления, которым могут быть подвержены некоммерческие организации.
ПОД/ФТ в Люксембурге: установление личности бенефициаров
20 декабря 2019 года Комиссией по надзору за финансовым сектором был опубликован Циркуляр 19/732, содержащий руководство по исполнению обязанностей по ПОД/ФТ.