Новостные и аналитические материалы, посвящённые вопросам, связанным с противодействием легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

ПОД/ФТ в Люксембурге: установление личности бенефициаров

20 декабря 2019 года Комиссией по надзору за финансовым сектором был опубликован Циркуляр 19/732, содержащий руководство по исполнению обязанностей по ПОД/ФТ.
Подписаться на Противодействие отмыванию денежных средств