Каймановы Острова совершенствуют регулирование информации о бенефициарах
На территории Каймановых Островов обеспечивается совершенствование режима регулирования противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.
На этой странице собраны все материалы, связанные с юрисдикцией Острова Кайман (Каймановы острова), опубликованные на сайте.
Каймановы Острова изменяют нормы о налоговой прозрачности
Изменения обеспечат открытый доступ к информации о бенефициарах.
Острова Кайман: снижение рисков для некоммерческих организаций
Предлагаем осветить аспекты снижения отельных рисков злоупотребления, которым могут быть подвержены некоммерческие организации.
Регулирование виртуальных активов на Островах Кайман
Новый закон регламентирует порядок регистрации и лицензирования деятельности по оказанию услуг, связанных с виртуальными активами, в рамках AML/CFT.
Острова Кайман: новые требования в сфере кибербезопасности
Финансовое управление разработало новые правила для регулируемых субъектов по управлению рисками.
Острова Кайман
Краткое описание государственного устройства и экономики юрисдикции Острова Кайман.
ЕС продолжает расширять чёрный список низконалоговых юрисдикций
В список включены Острова Кайман, Сейшельские острова, Панама и Палау.
Последние изменения трастового законодательства Каймановых Островов
Согласно законодательным изменениям в юрисдикции закрепляется компетенции суда по администрированию трастов.
Законодательство Островов Кайман о регистрации бенефициарных владельцев
Предлагаем осветить действующие на территории Островов Кайман правовые нормы, предусматривающие обязанность по предоставлению информации о бенефициарных владельцах.
Кайманы снижают риски для некоммерческих организаций
Вступают в силу НПА по защите некоммерческих организаций от финансовых преступлений.