Острова Кайман

Гражданское право

Основные нормативно-правовые акты, входящие в СПС WBL

  • Закон о взаимных инвестиционных фондах (Редакция 2009) / The Mutual Funds Law (2009 Revision)
  • Закон о компаниях (Редакция 2013) / Companies Law (2013 Revision)
  • Закон о кооперативных обществах (Редакция 2001) / Cooperative Societies Law (2001 Revision)
  • Постановление о кооперативных обществах (Редакция 1997) / Cooperative Societies Regulations (1997 Revision)
  • Постановление о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (Редакция 2013) / Money Laundering Regulations (2013 Revision)
  • Постановление о фондах (сборы) 2017 / Foundation Companies (Fees) Regulations, 2017
  • Постановление об управлении компаниями (Редакция 2003) / Companies Management Regulations (2003 Revision)
  • Политика регулирования собственного капитала и ликвидности провайдеров трастовых и корпоративных услуг / Net Worth and Liquidity – Trust and Corporate Service Providers Regulatory Policy
  • Руководство по внутреннему аудиту неограниченных трастовых компаний / Statement of Guidance. Internal Audit - Unrestricted Trust Companies.
  • Руководство по внутреннему контролю для трастовых компаний, менеджеров компаний и провайдеров корпоративных услуг / Statement of Guidance. Internal Controls for Trust Companies, Company Managers and Corporate Services Providers.
  • Руководство по лицензированию менеджеров компаний и провайдеров корпоративных услуг / Statement of Guidance. Licensing – Company Managers/Corporate Services Providers.
  • Руководство по лицензированию неограниченных, ограниченных и номинальных трастовых компаний / Statement of Guidance. Licensing of Unrestricted, Restricted and Nominee Trust Companies.
  • Руководство по лицензированию финансовой деятельности по осуществлению операций с денежными средствами / Statement of Guidance. Licensing – Money Services Business.
  • Руководство по минимальным критериям поддержания физического присутствия для банков согласно статье 6(6) Закона о банках и трастовых компаниях / Statement of Guidance. Minimum Criteria for Maintaining Physical Presence for Banks Subject to Section 6(6) of the BTCL.
  • Руководство по обязанностям полномочных представителей банков и трастовых компаний / Statement of Guidance. Responsibilities of Authorised Agents of Banks and Trust.
  • Руководство по отзыву лицензии у лицензиатов, подчиняющихся Закону об управлении компаниями / Statement of Guidance. Cancellation of Licence - Licensees under the Companies Management Law.
Юрисдикция